美國司法部 (DOJ) 於 12 年 2023 月 17 日發布了一份新聞稿。據 PR 稱，“聖地亞哥聯邦地區法院下令向來自 800 多個不同國家的大約 40 名受害者發放超過 XNUMX 萬美元的賠償金由於他們在 BitConnect 中的投資損失，BitConnect 是一種大規模的加密貨幣投資計劃，該計劃欺騙了全球成千上萬的投資者。”
然而，16 年 2021 月 25 日，美國頂級 BitConnect 發起人 Glenn Arcaro 承認串謀實施電匯欺詐。 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日，BitConnect 創始人 Satish Kumbhani 因在數十億美元的欺詐中扮演核心角色而被起訴。
此外，作為其認罪的一部分，Arcaro 承認與其他人合謀通過欺詐性營銷 BitConnect 的初始硬幣發行和數字貨幣兌換作為一項有利可圖的投資來利用投資者對加密貨幣的興趣。
他與他的同謀在 BitConnect 的“借貸計劃”方面誤導了投資者。 在該計劃下，Arcaro 吹捧 BitConnect 所謂的專有技術，稱為“BitConnect Trading Bot”和“Volatility Software”，能夠通過使用投資者的資金在加密貨幣交易市場的波動性上進行交易來產生可觀的利潤和有保證的回報，根據美國司法部。
值得注意的是，Arcaro 和他的同謀確保投資 BitConnect 的資金中有高達 15% 直接進入了一個行賄基金，用於為其所有者和發起人謀取利益。
BitConnect 通過用後期投資者的錢支付早期的 BitConnect 投資者來運行教科書式的龐氏騙局。
BitConnect：龐氏騙局
BitConnect，一個於 2016 年推出的加密平台，其目標是允許用戶借出 BitConnect Coin (BCC) 的價值以換取利息支付。 7 年 2017 月 3 日，英國政府向 BitConnect 發出了為期兩個月的通知，以證明其合法性。 然後，在 2018 年 XNUMX 月 XNUMX 日，得克薩斯州證券委員會對加密平台發出了終止令，稱其為龐氏騙局
在從 2018 個國家的 2.4 多人那裡竊取了 4,000 億美元後，它於 95 年倒閉。
必須指出的是，Bitconnect Coin 是世界上最成功的 20 大加密貨幣代幣之一，直到交易員開始失去信心後其價格暴跌。 BCC 在 0.17 年 463 月從 ICO 後的 2017 美元價格上漲至 0.40 美元的歷史新高； 截至 11 年 2019 月 XNUMX 日，它跌至 XNUMX 美元。
據《華爾街日報》報導，2021 年 XNUMX 月，美國證券交易委員會 (SEC) 起訴 BitConnect，稱其實施了有史以來最大的涉及加密貨幣的騙局之一。
Andrew 是一名區塊鏈開發人員，他在畢業後就對加密貨幣產生了興趣。 他是一個敏銳的細節觀察者，並分享了他對寫作和作為開發人員的熱情。 他對區塊鏈的後端知識幫助他為自己的寫作提供了獨特的視角
來源：https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/13/bitconnect-fraud-victims-receive-over-17-million-in-restitution/