SBF 在華盛頓一家農村銀行持有 50 萬美元：Alameda 也投資了 11.5 萬美元

• 當時，一家只有 3 名員工的小銀行持有 Sam Bankman-Fried 擁有的價值 50 萬美元的賬戶。
• 阿拉米達還向該銀行投資了 11.5 萬美元。 
• 檢察官正試圖控制 SBF 持有的所有資產。

前加密貨幣白騎士和前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 因其在 FTX 傳奇中的行為而成為十字準線。 根據周五公佈的法庭文件，一件事曝光了：SBF 在華盛頓州農村一家鮮為人知的銀行 Farmington State Bank 持有大約 50 萬美元的賬戶。

法明頓州立銀行

4 年 2023 月 49,999,500 日，檢察官沒收了存入銀行的 700 美元； 這項工作是追踪價值近 11.5 億美元資產的一部分。 阿拉米達還在 2022 年 XNUMX 月購買了價值 XNUMX 萬美元的 Farmington 股份。這筆投資幾乎是該銀行當時全部淨資產的兩倍。 

在投資時，該銀行在 26 家銀行中排名第 4,800 位。 總部位於華盛頓州法明頓，該鎮只有 146 名居民，谷歌街景由於規模太大並沒有覆蓋整個城鎮。

據紐約時報報導，該銀行只有三名員工，專門為農民提供農業貸款； SBF 投資時，該銀行不提供網上銀行或信用卡等服務。 該銀行應該擁有 32 名員工，估值為 115 億美元，與其他擁有類似技術的銀行和信託銀行初創公司相當。 

月光石銀行

就在 Alameda 投資的前幾天，Bank 註冊了“Moonstone”商標，最近在網上被列為“Moonstone Bank”。 儘管他們的網站沒有直接提及加密貨幣，但表示他們希望“支持下一代金融的發展”。

就在上週，這家小銀行宣布取消 Moonstone 的名稱，並以社區銀行的身份回歸原點； 這可能是因為加密貨幣行業受到 2022 年影響該行業的眾多引人注目的破產、流動性緊縮和類似乾旱的交易量情況的嚴重影響。 

根據法明頓18月XNUMX日發表的聲明： 

“戰略的變化反映了近期事件對 加密 資產行業以及由此產生的與加密資產業務相關的不斷變化的監管環境。”

SBF 和美聯儲

據了解，SBF 已請求 無罪 所有八項電匯欺詐和共謀指控，聯邦檢察官正努力追查他的資產。 由於此案預計將於 2023 年 XNUMX 月審理，聯邦調查局稱 Sam 使用 FTX 客戶的錢為 Alameda 加油。 

除了 Farmington 的資產外，檢察官還從 Silvergate 賬戶中沒收了超過 100 億美元； 這 加密 銀行也因涉嫌參與該行為而受到質疑。 另外 21 萬美元來自經紀公司 ED&F Man Capital Markets。

美國當局還扣留了 55 萬股 Robinhood 股票，價值 526 億美元。 他們正在不知疲倦地工作，調查 Bankman 在世界上最大的加密貨幣交易所持有的三個賬戶中持有的加密貨幣和現金。 

Ritika Sharma 的最新帖子 (查看所有)