美國司法部宣布全球加密執法行動

在美國司法部宣布一項重大的全球加密執法行動後,加密貨幣公司 Bitzlato 的創始人 Anatoly Legkodymov 被捕。

Bitzlato 的資源被司法部沒收

美國副司法部長麗莎·摩納哥 宣布 18 月 XNUMX 日,她與法國協調對 Bizlato 採取了執法行動。 包括沒收 Bitzlato 的網站以及將該公司指定為與俄羅斯非法金融活動相關的“主要洗錢問題”。

為了懲罰Bitzlato 運行匯款 據摩納哥稱,司法部與財政部和法國執法部門合作,處理轉移和轉移犯罪資金且不符合美國監管標準的業務。

聯邦調查局特工拘留了居住在中國的俄羅斯國民 Legkodymov, 1月17 在邁阿密作為針對 Bitzlato 的案件的一部分。 他將在美國佛羅里達州南區地方法院被控犯罪。

根據 美國當局,針對 Bitzlato 的刑事訴訟是基於該公司是 Hydra 暗網市場的“重要財務資源”,允許用戶從勒索軟件等攻擊中洗錢。

“Hydra Market 客戶轉移超過 Bitzlato 價值 700 億美元的比特幣,無論是直接還是通過中間人,直到德國法律官員和我們在 2022 年 15 月關閉 Hydra Market。此外,Bitzlato 從勒索軟件中獲得了超過 XNUMX 萬美元的收入。”

美國司法部。

執法行動是歐洲和美國的共同努力,目的是沒收大量 Bitzlato 資源,包括公司的服務器,並拘留創建者。

國家加密貨幣執法小組成立於 2021 年 XNUMX 月,摩納哥將此案描述為自那時以來針對交易所的“最重要的執法行動”。

負責司法部刑事司的助理檢察長肯尼斯·波利特 (Kenneth Polite) 表示,美國官員“剛剛開始”追查有助於促進洗錢活動的類似公司。

然而,摩納哥告誡人們不要“從熱帶島嶼”對美國金融系統犯下罪行,而沒有直接評論正在進行的對加密貨幣的起訴 交易所 FTX 及其前任首席執行官, 薩姆·班克曼-弗里德。


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來源:https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/