美國政府啟動首個加密製裁規避案

美國司法部啟動了首例涉及使用加密貨幣逃避制裁的案件。

被告運營的支付平台

美國政府將對一名未透露姓名的個人提出指控，指控其故意使用加密貨幣逃避制裁，這是此類案件中的首例。 在一個 意見 該案法官撰寫的文件顯示，政府正在對一名未透露姓名的被告提出指控，指控其在受制裁國家運營在線支付平台。

其中一些活動涉及加密貨幣轉賬。 法庭文件指出：“支付平台宣傳其服務旨在逃避美國製裁，包括通過據稱無法追踪的虛擬貨幣交易。”

被告還在一家美國加密貨幣交易所創建了一個賬戶來買賣比特幣。 然後，他們將數千美元匯入國外交易所的另外兩個賬戶。 最終，被告利用這兩個賬戶傳輸了超過 10 萬美元的資金。 比特幣 美國與未具名的受制裁國家之間。

由於被告認為加密貨幣是無法追踪的，因此他們並沒有試圖隱瞞其服務逃避制裁的事實。 相反，他們“自豪地表示支付平台可以規避美國的製裁。” 調查人員能夠將被告的身份連接到支付平台。

被告的行為涉嫌違反《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並欺騙美國。 這些行為還違反了外國資產控制辦公室 (OFAC) 提出的各種制裁和法規。

目前尚不清楚該案涉及哪個受制裁國家。 目前，美國僅對朝鮮、古巴、伊朗、敘利亞、委內瑞拉和（可以說）俄羅斯實施全面製裁。

第一個加密貨幣制裁案？

儘管這是美國第一起與使用加密貨幣逃避制裁直接相關的案件，但檢察官過去曾追查過涉及加密貨幣的其他犯罪行為。 以太坊開發商 維吉爾·格里菲斯（Virgil Griffith） 和 另外兩個 自 2019 年開始幫助朝鮮開發區塊鏈技術後，同樣被指控違反制裁。

此外，美國財政部已預先將屬於受制裁國家實體的加密地址列入黑名單，例如 朝鮮黑客組織 和 俄羅斯加密貨幣礦工.

司法部還參與了幾起與製裁無關的加密貨幣案件。 值得注意的是，它收取了 結婚夫婦 今年 Bitfinex 攻擊的幕後黑手，並查獲了與絲綢之路暗網市場相關的比特幣。

披露：在撰寫本文時，本文作者擁有 BTC、ETH 和其他加密貨幣。