泰國 SEC 將對加密貨幣交易所 Bitkub 和兩名個人採取法律行動

  • 這是今年對 Bitkub 的第二次指控
  • 美國證券交易委員會以巨額罰款打擊交易所
  • 與 Satang 交易所有關的兩名個人也被罰款

美國證券交易委員會指控個人和 Bitkub 進行“洗牌交易”

美國證券交易委員會 (SEC) 於 27 月 XNUMX 日發出的通知 泰國 指控 Bitkub 和兩個人在交易平台上“創造大量數字資產”。 在市場上創造人為交易量被稱為“洗盤交易”。 它涉及犯罪者同時買賣資產,從而誇大交易量。

除了民事罰款外,Bitkub 和兩名被告 Anurak Chuachai 和 Sakon Srakawee 將不得不支付 634,000 美元的調查費用。 此外,Chuachai 和 Srakawee 將被禁止交易 6 個月。

影響數字經濟的監管問題

暹羅商業銀行 (SCB) 泰國 由於監管問題,最古老的銀行退出了與 Bitkub 價值 500 億美元的交易。

5 月,Bitkub 數字資產選擇委員會的 65,000 名成員因不遵守當局關於列出數字資產的法律而被罰款 XNUMX 美元。 該交易所推出了其代幣KUB,這根據法律造成了利益衝突。

上個月,Bitkub 的首席技術官 (CTO) Samret Wajanasathian 因內幕交易被罰款 235,000 美元。 顯然,他知道與 SCB 的交易,併購買了價值 1.99 萬泰銖的 KUB 代幣。 在宣布與 SCB 的交易後,KUB 的價格翻了一番。

Bitkub 在其平台上提供 75 種硬幣和貨幣對。 根據 Coingecko 的說法,每日交易量為 62 萬美元。 按交易量計算,它是中國最大的交易所 泰國.

另一家加密貨幣交易所 Satang Corporation 捲入了涉及 Fair Expo 和一名男子的案件; 在此案中,兩人被罰款 317,000 美元。

資料來源:https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/28/thailands-sec-to-take-legal-action-against-crypto-exchange-bitkub-and-two-individuals/