Terra Classic (LUNC) 受影響的加密貨幣交易所正在調查中

韓國金融情報機構 (FIU) 將其全面的反洗錢和合規檢查擴展到加密貨幣交易所 Bithumb 兩天以上。 此後，韓國監管機構一直對加密貨幣交易所保持嚴格的立場。 Terra Classic的崩潰 （午餐）五月。 FIU 已經完成了對 Upbit、Gopax 和 Coinone 的檢查和審計。

Bithumb 正在接受韓國金融情報部門的檢查

韓國第二大加密貨幣交易所 Bithumb 正在接受金融服務委員會金融情報部門的檢查，以遵守反洗錢法特定金融信息法， 報導 當地媒體 20 月 19 日消息，Bithumb 的檢查審核預計在 2 月 XNUMX 日前完成，但由於 Bithumb 提交數據的延遲，導致延期了 XNUMX 天。

此外，加密貨幣交易所 FTX 對收購 Bithumb 的興趣 將迫使金融情報機構審計背景或治理結構。 事實上，Bithumb 的最大股東 Vident 已同意 FTX 出售其在加密貨幣交易所的股份。 此外，Bithumb 前會長 Lee Jung-hoon 正在根據特定經濟法因欺詐而受到審判。 這些也是檢查延期的部分原因。

金融情報機構將檢查上次審查中建議的改進措施的實施情況。 此外，加密貨幣交易所對公司的反洗錢合規性進行了徹底的審計。

上個月，金融情報機構完成了 Upbit的檢查、Gopax 和 Coinone。 如果違反反洗錢法，將對加密貨幣交易所處以罰款。 但是，檢查和審計的結果會私下向公司報告。

在 Terra Classic (LUNC) 危機和洗錢活動增加之後，韓國監管機構加強了對加密貨幣交易所的監管。

與加密貨幣相關的洗錢

近年來，韓國的洗錢、欺詐和逃稅行為大幅增加。 有趣的是，監管機構發現了 3.4 億美元的與加密貨幣相關的非法外匯交易。

此外，韓國檢察廳 調查四起加密相關案件 涉及超過 1.1 億美元的非法外匯交易。 泰拉創始人 Do Kwon 也被指控洗錢 通過空殼公司。 檢方已對 Do Kwon 發出逮捕令，並開始著手調查 將他列入國際刑警組織的紅色通緝令.

與此同時，Terra Classic (LUNC) 價格繼續跌破。 它的交易價格接近 0.0003 美元，在過去 6 小時內下跌了 24%。

Varinder 是一名技術作家和編輯、技術愛好者和分析思想家。 他著迷於顛覆性技術，分享了他對區塊鏈、加密貨幣、人工智能和物聯網的知識。 他長期與區塊鍊和加密貨幣行業相關聯，目前正在涵蓋加密行業的所有最新更新和發展。

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