韓國調查價值 3.1 億美元的基於加密的交易

韓國監管機構是 調查 該國最大的兩家銀行進行了價值 3.1 億美元的“異常”外匯交易。 自 2021 年 XNUMX 月以來,這些銀行——新韓銀行和友利銀行——正在接受與加密投資相關的洗錢活動的調查。

金融監管局 (FSS) 在 2021 月份獲得了有關異常交易的信息,然後要求所有韓國銀行對其 2022 年 XNUMX 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間的大額貨幣交易進行內部審查。調查表明,全球當局正在密切關注傳統貨幣之間的聯繫。金融公司和以加密貨幣為重點的公司。 監管機構增加了在數字資產領域的監控活動。

FSS嚴厲打擊肇事者

審查後發現的任何違規交易細節都將送交檢察官和韓國稅務局進行進一步調查。

FSS表示,將對被發現有任何違規行為或未遵守外匯規則的銀行採取嚴厲措施。

針對這種情況,友利銀行表示將與調查人員合作,並提供他們需要的任何信息。 不過,無法聯繫到新韓銀行的官員置評。

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平底船加密賭場橫幅

在檢察官對 15 萬美元的 TerraUSD 穩定幣市場崩盤進行調查期間,檢察官突擊搜查了 40 個中心,其中包括該國最大的七家加密貨幣交易所,該調查即將到來。

Terraform 的聯合創始人正在接受調查

包括 Luna 代幣在內的崩盤在市場上引起了很大的動盪,因為投資者幾乎損失了他們在代幣上的所有投資資金。

檢察官仍在調查對 Terraform Labs 聯合創始人 Daniel Shin 和 Do Kwon 的指控。 調查是為了揭示聯合創始人是否故意欺騙投資者或與穩定幣的崩潰有關。 Shin 否認了這一指控,聲稱他無意欺騙投資者,只是希望為數字支付和區塊鏈系統帶來創新。

該調查是在代表 81 名投資者提出兩項投訴後觸發的,他們指控聯合創始人違反金融法規。

Shin 的數字支付結算公司 Chai Corp 也正在接受檢察官的調查。 該公司在穩定幣崩潰之前使用 terra 作為支付工具。

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資料來源:https://insidebitcoins.com/news/south-korea-investigate-crypto-based-transactions-worth-3-1-billion