加密犯罪的新時代； 犯罪分子是如何演變的——詳細報告

加密分析和合規平台 Elliptic 發布的一項新研究仔細研究了利用 web3 平台促進洗錢的情況。 

研究，題為“跨鏈犯罪的現狀”，講述了加密犯罪的新時代以及犯罪分子如何隨著技術的發展而演變。 

洗錢4億美元

Elliptic 的研究圍繞三個 web3 產品展開，即去中心化交易所（DEX）、跨鏈橋和硬幣交換服務。 

借助可支配的橋樑和交換服務，網絡犯罪分子已經能夠掩蓋來自非法活動的 4 億美元資金踪跡。

“一些最多產的犯罪者包括黑客、暗網市場、在線賭博平台、非法虛擬資產服務、龐氏騙局和勒索軟件。” 報告進一步閱讀。

去中心化交易所

從 DeFi 漏洞竊取的價值高達 1.2 億美元的加密貨幣已經進入 DEX，以換取不同的資產。 這佔報告調查的加密漏洞的三分之一以上。 

Uniswap、Curve Finance 和 1Inch DEX 聚合器是被犯罪分子認定為首選交換平台的 DEX 之一。 

硬幣交換和橋樑

此外，網絡犯罪分子已經能夠使用硬幣交換服務再洗錢 1.2 億美元。 這涉及在區塊鏈內和跨區塊鏈交換資產，而無需註冊帳戶。 這些服務在不良行為者中特別受歡迎。

犯罪分子還利用跨鏈橋樑通過添加匿名層來模糊其非法活動，從而難以追踪交易。 

RenBridge 就是這樣一個平台，它為犯罪分子處理了價值高達 540 億美元的非法資產 

關注事項

這種對技術的濫用不僅限於尋找幸運發薪日的個人黑客。 過渡和交換服務使受制裁和恐怖實體更容易掩蓋其活動並繼續掠奪人們的資金。 

來自朝鮮的網絡攻擊收益已通過此類服務洗錢。 估計金額約為 1.8 億美元。 

在其虛擬資產報告中 出版 今年 XNUMX 月早些時候，金融行動特別工作組注意到在洗錢中越來越多地使用跨鏈橋樑，稱其為高風險事件。 

該報告還敦促成員機構為加密監管引入“旅行規則”。 該規則要求虛擬資產服務提供商共享有關超過 1000 美元的交易的描述性信息。