Luiz Capuci Jr.（Mining Capital Coin 執行長） 被聯合國起訴 美國 司法部 涉嫌參與全球基於加密貨幣的龐氏騙局，騙取了超過 60 萬美元。
路易斯卡普奇 (Luiz Capuci) 因加密貨幣龐氏騙局被起訴
在一份新聞稿中，司法部刑事部門助理總檢察長 Kenneth A. Polite, Jr. 解釋：
「基於加密貨幣的詐欺行為破壞了全球金融市場，因為不良行為者欺騙投資者並限制合法企業家在這個新興領域進行創新的能力。 該部門致力於追蹤這些資金——無論是實物資金還是數位資金——以揭露犯罪計劃、追究這些詐欺者的責任並保護投資者。
司法部代表聲稱，來自佛羅裡達州聖露西港的卡普西透過出售他所說的「挖礦套餐」來誤導投資者，這些套餐承諾新的加密貨幣單位會帶來豐厚的回報。 據信，從 65,000 年 2018 月開始，卡普奇可能已向多達 XNUMX 名個人投資者出售了上述套餐。
雖然其中許多投資者被承諾每年保留百分之一的回報，但卡普奇卻將所有投資者資金轉移到他自己的加密錢包。 所有的錢都被用於個人奢侈開支，包括一艘遊艇、房地產和幾輛蘭博基尼。
佛羅裡達州南區美國檢察官胡安·安東尼奧·岡薩雷斯解釋：
該辦公室致力於保護消費者免受試圖利用數位貨幣相對新穎性的不道德詐欺者的侵害。 就像任何新興市場一樣，投資加密貨幣的人必須警惕看似好得令人難以置信的獲利機會。
據報道，除了挖礦包之外，卡普奇還發布了他所謂的“Capital Coin”，這是他公司的官方代幣。 然而，這種代幣似乎從未存在過，這只是另一種詐欺行為，目的是獲得投資者的信任並竊取他們的資金。
據稱，該公司還建立了交易機器人，每秒鐘能夠進行數千筆交易，並可能帶來每日回報。 這些似乎也都是假的。 聯邦調查局 (FBI) 調查部門助理主任路易斯·克薩達 (Luis Quesada) 表示：
虛擬貨幣市場正在快速成長，不幸的是，加密貨幣投資騙局也在快速成長。 聯邦調查局和我們的執法合作夥伴致力於調查發生在任何地方的金融欺詐，包括虛擬貨幣領域的欺詐。
打倒非法演員
HSI 邁阿密特別經紀人負責人 Anthony Salisbury 也投入了他的兩分錢，並評論道：
此案應該對任何希望非法利用新興加密貨幣市場的模糊性來利用無辜投資者的個人發出警告。 HSI 將繼續與我們的合作夥伴合作，追蹤任何利用此類計畫來傷害潛在客戶的人。
資料來源：https://www.livebitcoinnews.com/luiz-capuci-jr-indicted-for-alleged-role-in-florida-crypto-ponzi-scheme/