意大利和阿爾巴尼亞的執法部門嚴厲打擊所謂的加密騙局

來自意大利和阿爾巴尼亞的聯合工作組最近破獲了一起涉及數百萬美元的疑似加密貨幣投資騙局。 

阿爾巴尼亞和意大利的執法部門發現了一起價值 15 萬歐元(16 萬美元)的疑似加密貨幣騙局。 據報導,Eurojust聯合調查組在突擊搜查中扣押了價值3萬歐元的資產。 歐盟打擊跨境有組織犯罪機構最近也 報導 它沒收了 160 多個電子設備。 這些包括數字視頻錄像機、計算機、服務器和手機。 

犯罪者如何實施所謂的意大利和阿爾巴尼亞加密貨幣詐騙

Eurojust 還聲稱,在阿爾巴尼亞地拉那的一個呼叫中心運營的有組織犯罪集團 (OCG) 是欺詐活動的幕後黑手。 犯罪嫌疑人通過使用無法識別的虛擬號碼和非本地化虛擬專用網絡 (VPN) 給受害者打電話,成功實施了投資欺詐。 據 Eurojust 稱,這些不法分子要求受害者在門戶網站上創建一個帳戶並轉移初始金額。 有義務的受害者立即獲得經濟利益,之後肇事者再次聯繫他們——這次是假扮經紀人。 根據 Eurojust 的聲明,有組織的犯罪集團試圖無風險地向其受害者出售有利可圖的加密貨幣投資。 但是,尚不清楚是否進行了任何數字貨幣購買。 

還懇請受害者進行更大量的投資,有時這些投資構成了他們的全部經濟資本。 在收到這些大筆款項後,Eurojust 聲稱肇事者重置了新創建賬戶的詳細信息。 此外,犯罪分子將毫無戒心的受害者拒之門外,挪用收到的資金,使自己無法追踪。 

Eurojust 指出,由於其策略採用誘餌和轉換方法,有組織犯罪集團能夠愚弄其受害者。 通過讓受害者通過小額投資獲得即時經濟收益,犯罪者獲得了無知的投資者的信任。 

第二輪

在騙局的第二階段,有組織犯罪集團獲得了受害人個人家庭銀行頁面的訪問權限。 根據 Eurojust 的說法,這些罪犯可以使用 PC 遠程控制軟件進行安全訪問。 此時,惡毒的犯罪集團開始說服投資者投入全部經濟資本。 然而,騙局還沒有完成。 

Eurojust 還進一步聲稱,OCG 成員在詭計的最後階段聯繫了發現欺騙的受害者。 這些不法分子隨後說服受害者支付額外款項以追回損失的資金。 

與案件有關的其他細節

歐盟打擊有組織犯罪部門協調其對意大利-阿爾巴尼亞的行動 加密騙局 13月15日至XNUMX日之間。 此外,該機構還對欺詐的主要嫌疑人執行了預防性拘留令。 

據報導,意大利當局於 2020 年在 Eurojust 立案,並在阿爾巴尼亞的 XNUMX 個地點進行了緊張的搜查。 此外,在行動期間,歐洲司法組織組織了四次協調會議和一個協調中心。 

參與行動的當局包括比薩檢察官辦公室和意大利比薩憲兵隊。 此外,阿爾巴尼亞反腐敗和有組織犯罪特別檢察官辦公室(SPAK)及其國家警察也參與了調查。 

加密貨幣新聞, 最新消息

托魯·阿吉博伊(Tolu Ajiboye)

Tolu是位於拉各斯的加密貨幣和區塊鏈愛好者。 他喜歡將加密故事的基本知識揭開神秘面紗,以便任何人都可以在沒有太多背景知識的情況下理解。
當他不喜歡加密故事時,Tolu喜歡音樂,喜歡唱歌並且是狂熱的電影愛好者。

資料來源:https://www.coinspeaker.com/italy-albania-crypto-scam/