印度有史以來最大的加密龐氏騙局從受害者身上抹去了 12.8 億美元

作為 加密貨幣行業 隨著規模的擴大，惡意個人和團體尋求（並找到）更多機會來竊取他人的數字資產，印度有史以來最大的加密貨幣龐氏騙局給受害者造成了數十億美元的損失。

具體來說，在名為 GainBitcoin 的精心策劃的傳銷計劃中，受害者總共損失了超過 1 萬億印度盧比，相當於超過 12.8 億美元（印度新聞平台） 翁馬諾拉瑪 報導 在6月16。

在典型的傳銷計劃中，騙局的策劃者阿米特·巴德瓦吉 (Amit Bhardwaj) 在他的“七星”的幫助下運作。 該組織承諾通過多層次營銷計劃，在 10 個月內向受害者提供每月 18% 的比特幣存款回報。

在意識到比特幣的數量（BTC）有限，因此擔保不可行，一些投資者已經將資金投入到騙局中。 其主謀的去世使情況變得更加複雜，他於 2022 年初因心臟驟停去世。

據推測，Bhardwaj 本人已獲利 385,000 至 600,000 個比特幣，據報導，馬哈拉施特拉邦首府浦那警方已追踪到涉案的 60,000 多個用戶 ID 和電子郵件地址。

隨著巴德瓦吉的離開，下一個主要嫌疑人是他的兄弟阿賈伊·巴德瓦吉，他沒有遵守披露其已故兄弟阿米特的命令。 加密錢包 印度財政部稅務局執法局 (ED) 的用戶名和密碼。

加密貨幣的合法性不是調查的問題

XNUMX月初，印度教育局表示，加密貨幣在印度的合法性仍在審查中。 決定如何監管，這不是本案的問題，因為這是一個龐氏騙局，並指出：

“迄今為止進行的調查顯示，Amit Bhardwaj（今年 80,000 月去世）在請願者 Vivek Bhardwaj、Mahender Bhadrway 等人（即多級營銷代理和相關人員）的縱容下，收集了 XNUMX 枚比特幣作為犯罪所得。 ”

值得注意的是，加密貨幣市場也不能倖免於詐騙，另一種流行的類型涉及加密貨幣的團隊或個人通過公開聲稱看漲然後以虛高的價格出售其資產來抬高其價格， 獲利數百萬美元.