印度加密貨幣交易所 WazirX 發布關於金融監管機構通知的聲明

印度頂級加密貨幣交易所 WazirX 的首席執行官 Nischal Shetty 在 Twitter 上澄清了正在進行的媒體報導,該報導涉及一項 38 萬美元的洗錢調查中的表演原因通知。 Shetty 表示,他們尚未收到印度金融監管機構執法局 (ED) 的任何正式通知。 他還聲稱 Wazirx 完全符合所有反洗錢準則和適用規則。

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謝蒂說,

我們通過遵循了解您的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 流程超越了我們的法律義務,並始終在需要時向執法機構提供信息。

今天早些時候,ED 在一份官方聲明中表示,他們已向加密貨幣交易所發出了一份關於正在進行的非法中國在線博彩應用程序中的洗錢調查的顯示原因通知。

資源: Twitter

ED聲稱中國用戶利用Wazirx和Binance交易所向Wazirx賬戶轉賬12萬美元,並向Binance賬戶轉賬19萬美元。 金融監管機構無法通過區塊鍊或公司記錄驗證這些涉嫌轉移的細節。 ED 說,

“這些交易都無法在區塊鏈上進行任何審計/調查”

Wazirx 是最大的加密貨幣交易所之一,擁有超過 2 萬註冊用戶。 在這個牛市季節,加密貨幣交易所獲得了很大的吸引力,用戶增長了 5,000% 以上。

當前的調查將如何影響加密監管?

印度尚未正式製定有關加密空間的任何法律或法規,現有的加密交易所正在遵循自律政策。 印度中央銀行 RBI 早在 2018 年就發布了一項銀行禁令,該禁令後來在 2020 年被最高法院撤銷。 然而,儘管最高法院作出裁決並要求制定正式的監管政策,但印度政府尚未最終確定新法律。

最近來自內部消息來源的報導表明,印度政府正在尋求將比特幣歸類為一種資產類別,並且可能會在即將到來的季風議會會議上提出一項正式法案。

 

 

資料來源:https://coingape.com/just-in-indian-crypto-exchange-wazirx-issues-statement-on-financial-watchdog-notice/