印度加密貨幣交易所 WazirX 處於涉嫌 38 萬美元洗錢調查的中心

WazirX 是印度頂級加密貨幣交易所,參與了與 Binance 有關聯的 38 萬美元洗錢調查。 據稱,印度金融監管機構執法局今天向印度加密貨幣交易所 WazirX 發出了一份說明原因通知,內容涉及正在進行的針對中國非法博彩應用程序的洗錢調查。

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ED 在其官方聲明中聲稱,中國博彩應用程序的用戶將很大一部分資金從印度貨幣轉換為加密穩定幣 Tether,然後將其轉移到 Binance。 掃描儀下的總金額約為38萬美元。 金融監管機構聲稱他們無法在 WazirX 上找到任何涉嫌洗錢的記錄,同時指責他們沒有實施 AML 和 KYC 準則。

WazirX 回應指控

WazirX 的首席執行官 Nischal Shetty 回應了媒體關於所謂的 ED 通知的報導,聲稱他們尚未收到金融監管機構的任何正式溝通。 他接著補充說,WazirX 遵守所有適用法律,包括 AML 準則和嚴格的 KYC 驗證。

印度加密貨幣交易所的金融監管機構通知正值印度政府計劃在即將舉行的議會季風會議期間引入加密貨幣法案的關鍵時刻。

印度監管機構對加密保持倒退的立場,聲稱它是非法活動的工具,如果這種情況有任何根據,它可以用來對抗積極的監管變化。 就在昨天,一些內部消息人士表示,政府可能會改變立場,有報導稱印度人可能會將比特幣歸類為資產類別。

WazirX 是印度最受歡迎的加密貨幣交易所之一,交易量在該國最高。 該交易所於 2019 年 XNUMX 月被幣安收購。

資料來源:https://coingape.com/indian-crypto-exchange-wazirx-at-the-center-of-an-alleged-38m-money-laundering-investigation/