印度加密貨幣交易所面臨洗錢指控調查

執法局 (ED) 是一家負責在印度執行經濟法的經濟情報機構,今天向加密貨幣交易所 Wazirx 及其董事發布了一份說明原因通知,涉及金額為 2,790.74 千萬盧比(38.18 萬美元)的加密貨幣交易。

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根據 1999 年《外匯管理法》(FEMA),該加密貨幣交易所因違反洗錢法而收到通知。 該通知與另一項正在進行的對中國人擁有的“非法”在線投注應用程序的調查有關。

ED 在其官方聲明中稱,中國公民將價值超過 7 萬美元的印度貨幣兌換成穩定幣 Tether,然後將其轉移到幣安交易所錢包。

調查機構進一步聲稱,在上述期間,用戶在 Wazirx 錢包中從幣安賬戶收到了超過 880 億盧比(12 萬美元),並向幣安賬戶發送了價值 1,400 億盧比(19.18 萬美元)的加密資產。

“這些交易都無法在區塊鏈上進行任何審計/調查。”

WazirX 是註冊用戶數量和交易量最大的印度加密貨幣交易所。 該平台於 2019 年底被幣安收購。

ED 稱 WazirX 沒有實施必要的反洗錢措施

目前,在沒有任何正式法規的情況下,印度加密貨幣交易所是自我監管的。 因此,加密貨幣交易所需要實施必要的反洗錢準則以及嚴格的 KYC 規定,但 ED 聲稱 Wazirx 沒有遵循基本原則。

“WazirX 沒有收集必要的文件,這明顯違反了基本的強制性反洗錢 (AML) 和打擊資助恐怖主義 (CFT) 預防規範和 FEMA 指南,”

他們補充說,

“發現 WazirX 客戶可以將‘有價值的’加密貨幣轉移給任何人,無論其位置和國籍如何,而無需任何適當的文件,使其成為尋找洗錢/其他非法活動的用戶的避風港,”

顯示原因通知以及不遵守 AML 和 CFT 準則的嚴重指控可能會削弱該國積極監管的理由。

資料來源:https://coingape.com/break-indian-crypto-exchange-faces-investigation-over-money-laundering-charge/