歐盟執法部門揭露在線加密貨幣投資欺詐

19 年 2022 月 3 日，歐盟刑事司法合作署在其新聞稿中指出：“在 Eurojust 的支持下，意大利和阿爾巴尼亞當局搗毀了一起涉及使用加密貨幣的在線投資欺詐。 在一次行動中，扣押了價值 XNUMX 萬歐元的資產。 Eurojust 支持司法合作，並協助當局建立和資助聯合調查組 (JIT)。”

加密投資欺詐調查

根據調查，“投資欺詐是由一個有組織的犯罪集團（OCG）實施的，該集團在阿爾巴尼亞地拉那的一個呼叫中心開展業務。 據稱，犯罪嫌疑人使用無法識別的虛擬號碼和非本地化的虛擬專用網絡 (VPN) 通過電話聯繫受害者。 他們要求受害者在門戶網站上創建一個賬戶，一旦轉賬完成，就重置新創建的賬戶，挪用收到的款項，讓他們無法追踪。”

當局來自“意大利：比薩檢察官辦公室； Carabinieri Pisa 和阿爾巴尼亞：反腐敗和有組織犯罪特別檢察官辦公室 (SPAK)； 阿爾巴尼亞國家警察局刑事警察局 C“單位計算機犯罪調查”參與了此次調查。

在詐騙的第二階段，“犯罪者獲得了受害者個人家庭銀行頁面的訪問權限，並說服他們投入全部經濟資本。 在最後階段，OCG 的其他成員聯繫了發現欺詐的受害者，他們說服他們支付額外款項以追回損失的資金。”

根據 PR，總損失估計為 15 萬歐元。 “在意大利和阿爾巴尼亞，160 多台電子設備、一部手機和價值 3 萬歐元（3.2 萬美元）的資產（包括 11 處房產）被沒收。”

在上週，即 14 年 2022 月 XNUMX 日，美國司法部在其新聞稿中指出，“美國檢察官宣布對兩家公司的創始人和發起人提出欺詐和洗錢指控。 cryptocurrency 龐氏騙局。”

“美國紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 和負責國土安全部 (“HSI”) 紐約外地辦事處的特別探員伊万·阿維洛 (Ivan J. Arvelo) 分別宣布了兩項指控對兩個加密貨幣龐氏騙局的創始人和發起人的起訴被稱為 IcomTech 和 Forcount（後來稱為 Weltsys），”據 PR 稱。

Andrew 是一名區塊鏈開發人員，他在畢業後就對加密貨幣產生了興趣。 他是一個敏銳的細節觀察者，並分享了他對寫作和作為開發人員的熱情。 他對區塊鏈的後端知識幫助他為自己的寫作提供了獨特的視角

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