Crypto Trader 因欺詐 3.5 萬美元被判入獄 5 年

美國司法部 (DOJ) 判處羅德島州一名 25 歲加密貨幣交易員(俗稱 Coin Signals)42 個月監禁,罪名是詐騙 170 多人,金額超過 5 萬美元。

硬幣信號交易者被定罪

據一位官員說 新聞稿罪犯傑里米·斯彭斯 (Jeremy Spence) 通過他在 2017 年 2019 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間運營的多個加密貨幣投資池向投資者募集資金。

他創建並管理了多個加密基金,包括三個最大的基金——Coin Signals Bitmex 基金、Coin Signals 另類基金和 Coin Signals 長期基金。 Spence 聲稱他的交易表現良好並產生了巨額利潤,促使投資者向他發送 BTC 和 ETH 等加密貨幣以代表他們進行操作。

利用虛假聲明來吸引投資者

有一次,他甚至在一個網絡聊天群中發布消息,謊稱他過去一個月交易投資者資金的回報率超過148%。 結果,一些投資者向他追加了資金。

然而,司法部指出,斯賓塞的說法與事實相去甚遠。

“SPENCE 通過虛假陳述籌集了超過 5 萬美元,其中包括 SPENCE 的加密貨幣交易非常有利可圖,而事實上,SPENCE 的交易一直沒有盈利......

事實上,在大約一個月的同一時期內,SPENCE 的交易導致他交易投資者資金的賬戶出現淨損失,”司法部指出。

為了掩蓋他在用投資者的資金進行交易時產生的淨損失,斯彭斯創建了虛假的賬戶餘額以繼續籌集資金,並開始經營一家 龐氏騙局.

他用新投資者的資金來支付老投資者的資金,並儘可能長時間地維持這個詭計。 他通過該計劃向投資者分配了價值超過 2 萬美元的加密資產。

“賬戶餘額沒有準確報告 SPENCE 遭受的交易損失,而是錯誤地向投資者表明他們通過投資 SPENCE 賺錢,”司法部補充道。

斯賓塞認罪

斯賓塞是 被捕 2021 年 XNUMX 月,聯邦調查局 (FBI) 對他提出了指控,商品期貨交易委員會 (CFTC) 對他提出了單獨的民事指控。 他 承認 2021 年 XNUMX 月被指控有罪。

除了 42 個月的監禁外,斯彭斯還將獲得三年的監管釋放,並在出獄後支付超過 2 萬美元的賠償金。

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資料來源:https://cryptopotato.com/crypto-trader-sentenced-to-3-5-years-in-prison-for-5-million-fraud/