泰國證券交易委員會針對的加密貨幣交易所 Bitkub 

  • 事實證明,2022 年對泰國最大的加密貨幣交易所來說是一場監管災難
  • 它面臨多項執法行動和價值數千美元的罰款
  • 罰款將用於補償 SEC 的調查費用

泰國最大的加密貨幣交易所 Bitkub 和其他四個人被美國證券交易委員會指控(美國證券交易委員會) 涉及虛假交易。

將對個人處以超過 600,000 美元的罰款。

泰國證券交易委員會 (SEC) 在 27 年 2022 月 XNUMX 日星期二的新聞稿中聲稱,Anurak 先生和 Sakon Srakawee 先生在 Bitkub 平台上進行了虛假交易。

Bitkub 是洗牌交易案的一部分嗎?

在加密貨幣行業,洗盤交易是一種交易者向自己買賣數字資產的做法,從而造成虛假市場和虛增的交易量。

儘管如此,據報導,Bitkub 和這兩個人拒絕遵守制裁併解決此事,據報導。 美國證券交易委員會,其中指出,該機構最初決定對三名違法者實施民事制裁。因此,監管機構要求在民事法庭對違法者進行審判。

泰國監管機構希望禁止 Anurak 和 Sakon 擔任董事或行政職務。此外,應禁止違規者交易加密貨幣。

此外,Bitkub 和其他涉案人員被要求支付 24,161,292 泰銖(約合 636,000 美元)。

罰款將用於支付 SEC 調查的費用。 監管機構還在另一份公告中對當地數字資產交易所 Satang Corporation 提出了虛假交易指控。

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泰國對加密貨幣保持強有力的監管

美國證券交易委員會聲稱,兩名違法者 LLC Fair Expo 和 Mikalai Zahorski 在 Satang 上進行了虛假交易。

美國證券交易委員會表示,LLC Expo Fair 和 Mikalai 將在民事法庭受到起訴,因為他們沒有遵守民事制裁,就像前三起案件一樣。對兩名罪犯徵收 317,660 萬泰銖或 XNUMX 美元。

最新進展是在泰國證券交易委員會 (美國證券交易委員會) 因涉嫌參與內幕交易而對 Bitkub 的首席技術官 (CTO) 處以 235,000 美元的罰款。

為了保護交易者,當地監管機構最近就其禁止當地加密貨幣企業提供借貸和質押服務的決定徵求公眾意見。最近,一些加密貨幣借貸企業宣布破產。

南希·J·艾倫
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資料來源:https://www.thecoinrepublic.com/2022/10/03/crypto-exchange-bitkub-targeted-by-thai-sec/