中國警方逮捕了洗錢超過 5B 美元的加密犯罪分子

隨著國家加強遏制非法資金流動的措施，中國警方已經搗毀了一個據報導對 40 億元人民幣（5.6 億美元）加密貨幣洗錢案負責的大型犯罪組織。

在一場名為“百日行動”的全國性執法行動中，湖南省公安廳 華南地區周一表示 據了解，他們已在全國抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀實體場所10餘處，繳獲電子設備100餘台，凍結涉案資金約300億元。

騙局有多大

據 26 月 9.15 日援引微信的加密貨幣記者 Colin Wu 稱，公開了 40 起案件，其中 5.6 起涉及“300”大型洗錢團伙，該團伙被指控使用加密貨幣處理高達 XNUMX 億美元的洗錢活動元（XNUMX 億美元），並參與了 XNUMX 多起電話販運案件。

以洪某為首的整個洗錢犯罪組織，在一次網絡行動中，網羅93名犯罪嫌疑人，全部被解散。 

導致銷毀洗錢、藏匿場所10餘處，查獲涉案手機、電腦100餘部，查封、凍結涉案資金300億元，追繳涉案資金7.8億元。受害人蒙受經濟損失XNUMX萬元。

調查結果表明，自2018年以來，犯罪嫌疑人洪某控制的犯罪團伙聯繫了遍布中國各地的收款和支付平台，將賭博和欺詐的非法所得轉化為加密貨幣，然後以美元兌現進行洗白。

中國的許多國內企業也開始使用非法彙款作為一種快速、安全的匯款方式。 允許其他股東以不公平的方式分配資金。

中國在採用數字資產方面名列前茅

有趣的是， 聲稱的鏈分析數據 儘管對加密相關業務進行了嚴厲的打擊和限制，但中國現在仍是數字資產採用率最高的 10 個國家。

在過去的兩年裡，中國的許多省份都可以使用該國的數字人民幣，這種支付方式越來越受歡迎。 該計劃最近將廣東、江蘇、河北和四川列為四個新區域。

隨著數字人民幣在中國以外的地區越來越受歡迎，其他國家也開始更加認真地看待自己的 CBDC 舉措。 最近一項控制加密貨幣行業的計劃是由一位來自澳大利亞的自由派參議員發起的，其中包括在該國使用海外 CBDC 的披露規則。