CFTC 發現 2 名涉及 44 萬美元龐氏騙局的加密貨幣欺詐者

俄勒岡州波特蘭市的兩名加密貨幣詐騙嫌疑人 Sam Ikkurty 和伊利諾伊州的 Ravishankar Avadhanam 被美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控通過龐氏騙局非法募集高達 44 萬美元的資金。

據 向商品期貨監管機構透露，兩名嫌疑人利用社交視頻流媒體平台 YouTube 向投資者募集資金，並承諾投資資金池並支付利潤。 美國商品期貨交易委員會表示，其針對兩人提出的投訴稱，資金不是用於投資集合資金，而是在一項只能被稱為龐氏騙局的計劃的簽署參與者之間重新分配。

CFTC的最新消息顯示，至少有170人成為兩人的噱頭的受害者，部分原本要流通的資金被用於謀取個人利益。 

雖然定於 25 月 XNUMX 日舉行狀態聽證會，但 CFTC 表示，他們正在指控兩人欺詐以及在未向委員會適當註冊的情況下運營社區投資池。

CFTC 現在希望對受騙客戶進行賠償，“返還非法所得、民事罰款、永久交易和註冊禁令，並對進一步違反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法規的行為發出永久禁令。”

CFTC 執行的大部分執法行動主要集中在加密貨幣生態系統上。 無論規模如何，美國商品期貨交易委員會在打擊網絡犯罪分子，特別是那些尋求數字或虛擬資產避風港的網絡犯罪分子方面都發揮著至關重要的作用。

在備受矚目的執法案件中，CFTC 最近處理的案件包括 放置 在委員會的深入審查後，LedgerX 聯合創始人已休假。 BitMEX 交易所也 帶電 因在美國經營一家非法加密貨幣衍生品經紀公司而被捕 支付 去年100月就被罰款XNUMX億美元。

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