CFTC 指控 44 萬美元加密龐氏騙局背後的兩名男子

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控兩名美國居民及其實體實施加密貨幣投資計劃,欺騙了 170 多名投資者。

CFTC 指控兩名男子實施價值 44 萬美元的加密貨幣詐騙

在官方 新聞稿案中,CFTC 指控被告 Sam Ikkurty 和 Ravishankar Avadhanam 通過其控制的多家公司實體以欺詐手段向投資者募集總計 44 萬美元的資金。

監管機構還指控被告經營非法商品池,且未向美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 註冊為商品池運營商。

根據委員會的投訴,兩人向投資者推銷了三隻所謂的數字資產收益基金——Ikkurty Capital、Rose City Income Fund 和 Seneca Ventures。 他們努力吸引毫無戒心的投資者。

他們於 2021 年 XNUMX 月開始通過官方網站、YouTube 頻道等多種渠道瞄準投資者。 一些欺詐性的說法是,集合資金將用於投資各種數字資產、商品、掉期、衍生品和 期貨合約,每年都會產生很高的投資回報率。 他們從大約 44 名投資者那裡籌集了至少 170 萬美元。

美國商品期貨交易委員會還聲稱,他​​們不是用投資者的資金進行任何投資,而是“通過將參與者的資金分配給其他參與者來挪用參與者的資金,類似於龐氏騙局的方式。”

此外,委員會還指出,Ikkurty 和 Avadhanam 為自己和“其他參與者”保留了一部分資金,並將剩餘資金轉移到他們控制下的離岸實體。

“被告將一些參與者資金轉移到他們控制下的其他賬戶並為了他們的利益。 被告還將數百萬美元轉移到離岸實體,而該實體又可能將資金轉移到外國加密貨幣交易所。 這些資金都沒有退回到資金池中。”投訴稱。

美國商品期貨交易委員會尋求賠償

美國聯邦法院已發布命令,凍結被告的資產,並指示保存與該計劃有關的文件以及任命投資者資金的臨時接收人。

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 目前正在尋求歸還和返還非法所得。 它還正在推動對未來違反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法規的行為實施民事罰款、永久交易禁令和禁令。

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資料來源:https://cryptopotato.com/cftc-charges-two-men-behind-44-million-crypto-ponzi-scheme/