CFTC指控四名加密欺詐男子

商品期貨交易委員會(美國商品期貨交易委員會)已對四名個人提起訴訟-三名在德克薩斯州,一名在佛羅里達州。 所有這四個數字都被指控通過比特幣騙局欺騙投資者 導致更多 超過一百萬美元的資金損失。

CFTC沒有玩

CFTC將壞演員命名為Joel Castaneda Garcia,Mayco Alexis Maldonado Garcia,Cesar Castaneda和Rodrigo Jose Castro Molina。 這四人代表一家被稱為全球貿易俱樂部(GTC)的公司,並將其誤認為投資人是一家僱用在加密貨幣領域具有多年經驗的主要交易員的公司。 據稱,他們的知識和專長得到了很好的利用,可以幫助公司決定採用哪種加密模式,以便他們可以向客戶建議要投資的代幣。

事實是,GTC沒有僱用任何個人交易者。 該公司還聲稱在一周中的所有時間都在使用“尖端交易機器人”為投資者交易比特幣,儘管這些機器人在撰寫本文時似乎也是捏造的。

CFTC發表聲明解釋:

客戶還錯誤地承諾以多層次營銷計劃的形式推薦他人,從而獲得獎金。 為了掩蓋其欺詐行為,被告將誤導性交易聲明發佈到網上。 CFTC尋求對非法所得進行銷毀,民事罰款,永久註冊和貿易禁令,以及針對進一步違反《商品交易法》和委員會規定的永久禁令。

據信,近30個獨立的投資者被GTC欺詐或利用了資金,GTC在四年前於2016年被BehindMLM.com標記為龐氏騙局。 該出版物最初報導說,GTC致力於吸引投資者及其所推薦的任何人,以竊取其數字資金。

自從第一次出現以來,加密貨幣領域就充滿了欺詐。 交流如 戈夫山Coincheck 例如,在日本這兩個國家都遭受了數字貨幣歷史上最大的網絡攻擊,前者損失了超過400億美元的加密貨幣,而後者損失了超過XNUMX億美元。

竊取人們的數字資金的其他方法變得更加複雜,例如去年20,000月的一次事件,該事件中出現了欺詐性QR碼,該二維碼將人們的比特幣發送到了由黑客和小偷控制的地址。 據認為,通過這種方法盜竊了超過XNUMX美元。

這種欺詐如何發生

研究人員 參與發現騙局 在接受采訪時說:

[由於QR]代碼不易被人閱讀,因此為欺詐提供了途徑。 如此處所示,生成時欺詐可能發生在接收方,如果發件人正在使用流氓錢包,甚至使用流氓QR實施是好的錢包,欺詐也可能在發送方。

標籤: 美國商品期貨交易委員會, 加密, 騙局, GTC

資料來源:https://www.livebitcoinnews.com/cftc-charges-four-men-with-crypto-fraud/