公私合作夥伴關係如何協助政府審計加密資產的案例研究

區塊鍊是一個在線數據庫，可以簡化數字資產的跟踪和特定網絡內的交易記錄。 區塊鏈增強了通過同一網絡共享的數據的可追溯性、安全性、可靠性和透明度。 它促進分散的金融交易（DEFI)，是規則合規和審計、反洗錢行動、記錄和財務管理以及會計的重要工具，也促進數字包容和 身份驗證.

有一項區塊鏈計劃在監管合規性和財務管理方面特別值得注意。 Elliptic 是世界上第一個基於區塊鏈分析的合規工具，於 2015 年推出。它經常與政府機構合作打擊涉及加密資產的金融不當行為。 自 2015 年以來，Elliptic 一直與當局、金融情報機構和執法機構合作。 除了促進普惠金融、透明度和創建下一代支付系統外，他們還努力尋找、追踪和防止包括恐怖分子和其他不良行為者在內的犯罪分子傷害他人，尤其是最脆弱的群體。

他們通過三種方式與監管機構合作：(i) 通過識別和調查高風險的加密資產活動； (ii) 通過提供專業知識、培訓和認證； (iii) 通過對洗錢類型和非法加密活動進行持續研究。 他們還利用 Elliptic 龐大的客戶群和合作夥伴網絡在加密行業和政府組織之間架起橋樑。

在全球範圍內，我們觀察到越來越多的 公私伙伴關係 技術發展，這將產生積極影響。 這可以以安全的方式增強不同國家/地區對區塊鍊和加密貨幣的採用。 公私伙伴關係背後的基本理念是利用知名公司已經開發的專業知識來實現適合私人和公共方面的目標。

對於那些懷疑擁有額外眼睛的公司來說，幫助審計和控制數字金融資產並不一定是消極的。 傳統銀行業和股票市場一直受到 法規 並控制整個歷史； 這可以在不扼殺投資或為藉款人、貸款人或投資者製造陷阱的情況下促進市場利益。 當然，審計不能成為極端控製或過度監管的基礎。 加密資產，尤其是區塊鏈技術最近被整合為安全的點對點平台，用於在日益去中心化的經濟中驗證交易。 審計應該只是讓它們對用戶來說更安全，更容易使用，而不是以“保護”的名義製造障礙。 這個區別必須清楚。

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