什麼是比特幣監控以及如何防範它

大家都以為 比特幣 大多數其他加密貨幣在最初幾年都是匿名的。 在那段時間裡,人們使用比特幣主要用於購買毒品以及為洗錢等活動顯然超出法律界限的產品和服務付款。

然而沒過多久,人們發現 比特幣不是匿名的. 由於區塊鏈技術,主鏈上發生的一切都永遠寫在鏈上。 這意味著個人、公司或政府可以使用這些信息並將其追溯到用戶,如果他們將比特幣用於非法活動,可能會遇到真正的麻煩。 但兩端的技術都在進步。

從絲綢之路到雲母

正如介紹中提到的,在比特幣的早期,人們認為比特幣是匿名的,而不是像現在這樣的假名。 這一假設導致人們使用絲綢之路等網站主要通過比特幣買賣非法毒品。 然而,FBI 沒過多久就調查了該網站,該網站為估計價值 1 億美元的產品和服務提供了便利,並找到了管理員。

當時 31 歲的美國絲綢之路創始人羅斯·烏布利希 (Ross Ulbricht) 被判無期徒刑 2015 年 XNUMX 月。從那時起,不同的機構、鏈上分析公司、政府和個人一直在尋找將現實生活中的身份與比特幣交易聯繫起來的方法。

例如,歐盟相對較新發布的一項法規 MiCA(加密資產市場)指出,加密貨幣世界中發生的所有交易都需要被跟踪。 加密資產提供商必須保留記錄並跟踪價值的發送地點、發送者和發送者。

這使得交易所等平台很難運營,完全違背了比特幣的本質。 比特幣被創建為與似乎無法正常工作的全球貨幣金融系統平行的系統。 然而,像這樣的過度監管和規則只是阻礙了幾個世紀以來貨幣、金融和財富領域最重要的創新、發展和進步之一。

許多法規,例如 MiCA,將扼殺比特幣本可以取得的任何進展, 尤其是在歐元區,因為 MiCA 適用於歐盟。 這將損害歐盟的比特幣客戶和用戶,並導致許多企業和公司離開歐洲大陸,前往擁有更有利規則的國家或司法管轄區。

大多數中心化交易所似乎都在船上。

可悲的是,大多數中心化的加密貨幣交易所和一些用於買賣比特幣和其他加密貨幣的錢包或平台都是 幫助這項工作. 由於 KYC(了解您的客戶)或 AML(反洗錢)等規則,交易所傾向於要求提供 ID 或適當的文件,以證明他們的客戶和用戶是他們所說的人。

這意味著,從你在任何要求你的交易所或錢包上使用你的 ID 的那一刻起,這些公司或政府就可以跟踪你在與給定錢包相關的加密貨幣世界中所做的幾乎所有事情。 除非你決定使用某種形式的 CoinJoin, 比特幣混合器, 或匿名加密貨幣,對他們來說很容易。

即使你這樣做了,他們仍然知道你在交易所和平台上購買了一些比特幣或山寨幣,因此不僅可以追踪你的行踪,而且還可以要求徵稅,以防你從投資中獲利。 因此,最好從非 KYC 購買比特幣開始,然後擁有 KYC 賬戶,然後嘗試匿名化通過 KYC 平台購買的比特幣。

正如我們在文章中反复提到的,防止任何形式的監視的最佳方法是嘗試獲取非 KYC 比特幣或 satoshis。 這意味著不要在任何平台上放置任何 ID,不要使用連接到您的銀行賬戶的卡進行購買,或者不要到處跑來炫耀您的“比特幣財富”。

另一個好建議是使用支持匿名和隱私的平台和服務。 惠爾就是其中之一。 由於這個平台,任何人都可以私下使用和消費比特幣,因為它使用了 CoinJoin 技術。

因此,這些交易的接收者不會被任何監視公司(例如 Chainalysis)或想要追踪它們的政府所牽制。 一旦使用 CoinJoin 進行交易,任何監控實體都很難將其身份連接到任何錢包,這就是為什麼 Whir 提供了這個解決方案.

結論

毫無疑問,監管機構只會在比特幣等加密貨幣之後變得更加嚴厲。 既然他們不能再“忽視它”或“嘲笑它”,他們就會嘗試“與之抗爭”。 但我們都知道這句話的結局。 除非發生完全不可預測的事情,否則比特幣將憑藉 Whir 等平台提供的產品和服務的隱私和匿名功能獲勝。 

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資料來源:https://coinfomania.com/what-is-bitcoin-surveillance-protect-against-it/