委內瑞拉 Sunacrip 加強對未經授權交易所進行的交易的控制 – 比特幣新聞

委內瑞拉加密貨幣監管機構 Sunacrip 發布了一項新的內部規定，定義了其在處理與金融科技平台相關的可疑活動報告時將遵循的準則。 該文件描述，使用未經授權的平台可能構成可疑活動，表面上可能會導致客戶面臨 15,000 美元的處罰。

Sunacrip 發布有關金融科技活動的內部普羅維登斯

委內瑞拉加密貨幣監管機構 Sunacrip 正在尋求更好地控制委內瑞拉人利用金融科技平台使用加密貨幣和其他資產的活動。 該組織發布了新 普羅維登斯 該協議建立了處理可疑活動（包括金融科技平台上的可疑活動）的機制。

該協議是由該組織負責人 Joselit Ramirez 簽署的一份內部文件，旨在將不同的金融行動特別工作組 (FATF) 指示納入其工作流程中，以偵查洗錢和恐怖主義融資計劃。 由於委內瑞拉麵臨國際制裁，該國目前尚未加入 FATF。

內部規定規定，使用未經授權的交易所可能被視為警報信號，可以報告給國家金融情報組織進行調查和製裁。 雖然備忘錄沒有說明對這些違規行為可以施加哪些處罰，但另一項相關法律確實定義了對未經授權使用加密資產的製裁，規定最高可達 15,000 美元的處罰。

破壞加密貨幣的採用

這套新措施可能會影響幣安等一些交易所的用戶，儘管這些交易所在該國加密貨幣社群中得到了廣泛使用，但缺乏該機構的正式註冊和授權。 該交易所的用戶可能會逃往其他平台以避免這些制裁。 該國其他熱門交易所也不在授權交易所名單中。

一月，Sunacrip 撤銷 兩家交易所的許可證，並告知哪些交易所獲得了該組織的授權，而將一些重要的名字（例如幣安）排除在外。 當時，拉米雷斯告訴用戶不要使用這些未經授權的交易所。

但受此規定影響的不僅是加密貨幣交易所。 在該國營運的金融科技平台和法幣交易服務也將納入該規定的範圍。

委內瑞拉律師兼加密貨幣愛好者 Raul Velásquez 表示，國家金融情報部門確實有能力要求加密機構和銀行提供資訊。 「菲亞特的進出匝道特別容易受到監視。 然而，對於政府機構來說，這是一項非常昂貴且複雜的任務。” 他最後指出，非常奇怪的是，該文件沒有在該國的官方公報上發布，這是所有此類文件的強制性程序。

您如何看待 Sunacrip 的新規定，該規定制定了有關金融科技平台上可疑活動的指導方針？ 請在下面的評論部分告訴我們。

塞爾吉奧·戈申科（Sergio Goschenko）

Sergio 是委內瑞拉的加密貨幣記者。 他形容自己遲到了，在 2017 年 XNUMX 月價格上漲時進入了加密領域。 擁有計算機工程背景，住在委內瑞拉，並受到社會層面加密貨幣繁榮的影響，他提供了不同的觀點關於加密成功以及它如何幫助沒有銀行賬戶和服務不足的人。

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