美國、英國、加拿大、澳大利亞、荷蘭分享加密犯罪線索,包括潛在的 $1B 龐氏騙局 – 監管比特幣新聞

來自美國、英國、加拿大、澳大利亞和荷蘭的官員共享數據並確定了 50 多個與加密貨幣相關的犯罪線索,其中一個案件可能是價值 1 億美元的龐氏騙局。

官員分享全球加密貨幣犯罪數據

據彭博社週五報導,全球稅務執法聯席會議(J5)國家的稅務執法負責人本週在倫敦舉行會議,分享情報和數據,以確定非法跨境加密貨幣活動的來源。

J5 的成立是為了響應經濟合作與發展組織 (OECD) 的行動呼籲,即各國採取更多措施打擊稅務犯罪的助推因素。 它由澳大利亞稅務局 (ATO)、加拿大稅務局 (CRA)、Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD)、英國稅務海關總署 (HMRC) 和國稅局刑事調查局 (IRS-CI) 組成。

該出版物稱,在會議期間,官員們確定了 50 多個與加密貨幣相關的犯罪線索。

美國國稅局 (IRS) 刑事調查負責人吉姆·李 (Jim Lee) 週五告訴記者:

其中一些線索……涉及在我們管轄範圍內進行重大 NFT 交易的個人,這些交易涉及潛在的稅務或其他金融犯罪。

他補充說,其中一個線索“似乎是一個價值 1 億美元的龐氏騙局”,並指出這一線索“涉及每一個 J5 國家”。

此外,李說,官員們已經確定了涉及去中心化交易所和金融科技公司的線索,並補充說,最快本月可能會宣布“重大目標”。

荷蘭財政信息和調查局(FIOD)首席兼總經理尼爾斯·奧賓克(Niels Obbink)告訴記者:

NFT 是基於貿易的洗錢的新型現代數字方式之一。

奧賓克指出,加密貨幣“控制較少,監管較少,監管有限,使其容易受到欺詐”。 他強調,“這必須引起我們的注意。”

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凱文赫爾姆斯

Kevin是奧地利經濟學的學生,在2011中找到了比特幣,從那以後一直是傳福音者。 他的興趣在於比特幣安全,開源系統,網絡效應以及經濟學和密碼學之間的交集。




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資料來源:https://news.bitcoin.com/us-uk-canada-australia-netherlands-share-crypto-criminal-leads-include-a-pottial-1b-ponzi-scheme/