美國、英國、加拿大、澳大利亞、荷蘭分享加密犯罪線索,包括潛在的 $1B 龐氏騙局 – 監管比特幣新聞

來自美國、英國、加拿大、澳大利亞和荷蘭的官員共享了數據,並確定了 50 多個與加密相關的犯罪線索,其中包括一個可能涉及 1 億美元龐氏騙局的案件。

官員分享全球加密犯罪數據

據彭博社週五報導,全球稅務執法聯席會議(J5)國家的稅務執法負責人本週在倫敦舉行會議,分享情報和數據,以確定非法跨境加密活動的來源。

J5 的成立是為了響應經濟合作與發展組織 (OECD) 呼籲各國採取更多行動打擊稅收犯罪的促成因素。 它由澳大利亞稅務局 (ATO)、加拿大稅務局 (CRA)、Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst (FIOD)、英國稅務海關總署 (HMRC) 和美國國稅局刑事調查 (IRS-CI) 組成。

該出版物轉達,在會議期間,官員們確定了 50 多個與加密相關的犯罪線索。

美國國稅局 (IRS) 刑事調查負責人吉姆·李周五告訴記者:

其中一些線索……涉及在我們的司法管轄區內進行重大 NFT 交易的個人,這些交易圍繞潛在的稅收或其他金融犯罪。

他補充說,其中一條線索“似乎是一個 1 億美元的龐氏騙局”,並指出這條線索“涉及每一個 J5 國家”。

此外,官員們已經確定了涉及去中心化交易所和金融科技公司的線索,Lee 說,並補充說最早可能在本月公佈“重大目標”。

荷蘭財政信息與調查局 (FIOD) 負責人兼總經理 Niels Obbink 告訴記者:

NFT 是基於貿易的洗錢的新型現代數字方式之一。

Obbink 指出,加密貨幣“控制和監督較少,監管有限,因此容易受到欺詐。” 他強調,“它必須引起我們的注意。”

您如何看待共享加密犯罪數據的國家/地區? 在下面的評論部分讓我們知道。

凱文赫爾姆斯

Kevin是奧地利經濟學的學生,在2011中找到了比特幣,從那以後一直是傳福音者。 他的興趣在於比特幣安全,開源系統,網絡效應以及經濟學和密碼學之間的交集。




圖像信用:Shutterstock,Pixabay,Wiki Commons

免責聲明:本文僅供參考。 它不是直接要約或對要約的招攬,也不是對任何產品,服務或公司的推薦或認可。 Bitcoin.com 不提供投資,稅務,法律或會計建議。 對於使用或依賴本文中提及的任何內容,商品或服務或與之相關的任何損失或損失,公司或作者均不承擔任何直接或間接責任。

資料來源:https://news.bitcoin.com/us-uk-canada-australia-netherlands-share-crypto-criminal-leads-including-a-potential-1b-ponzi-scheme/