美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控 Mirror Trading International (MTI) 及其運營商涉及 1.7 億美元的比特幣欺詐。 該行動是監管機構涉及加密貨幣的最大欺詐計劃案件。
CFTC 對 MTI 採取行動
CFTC 週四宣布,它已指控“南非礦池運營商兼首席執行官 1.7 億美元涉及比特幣的欺詐行為”。 監管機構補充說:
該行動是 CFTC 涉及比特幣的最大欺詐計劃案件。
衍生品監管機構已提起民事執法行動,指控 Cornelius Johannes Steynberg 和 Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) 犯有“欺詐和註冊違規行為”。
從大約 18 年 2018 月 20 日到去年 XNUMX 月 XNUMX 日,“Steynberg 個人並作為 MTI 的控制人,參與了一項國際欺詐性多層次營銷計劃……向公眾徵求比特幣參與由MTI,”CFTC 詳細闡述道:
在此期間,Steynberg … 接受了至少 29,421 個比特幣——在此期間結束時價值超過 1,733,838,372 美元。
該公告補充說,CFTC“尋求對被欺詐的投資者進行全額賠償、追繳不義之財、民事罰款、永久註冊和交易禁令,以及對未來違反《商品交易法》和 CFTC 規定的永久禁令。”
衍生品看門狗描述:
被告直接或間接挪用了他們從礦池參與者那裡接受的所有比特幣。
CFTC 得出結論:“Sternberg 是南非執法部門的逃犯,但最近因國際刑警組織的逮捕令被拘留在巴西聯邦共和國。”
您如何看待 CFTC 針對 MTI 及其運營商的行動? 在下面的評論部分讓我們知道。
圖像信用:Shutterstock,Pixabay,Wiki Commons
免責聲明:本文僅供參考。 它不是直接要約或對要約的招攬,也不是對任何產品,服務或公司的推薦或認可。 Bitcoin.com 不提供投資,稅務,法律或會計建議。 對於使用或依賴本文中提及的任何內容,商品或服務或與之相關的任何損失或損失,公司或作者均不承擔任何直接或間接責任。
資料來源:https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/