美國監管機構向南非 MTI 及其運營商指控涉及比特幣的 1.7 億美元欺詐 – 監管比特幣新聞

美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控 Mirror Trading International (MTI) 及其運營商涉及 1.7 億美元的比特幣欺詐。 該行動是監管機構涉及加密貨幣的最大欺詐計劃案件。

CFTC 對 MTI 採取行動

CFTC 週四宣布,它已指控“南非礦池運營商兼首席執行官 1.7 億美元涉及比特幣的欺詐行為”。 監管機構補充說:

該行動是 CFTC 涉及比特幣的最大欺詐計劃案件。

衍生品監管機構已提起民事執法行動,指控 Cornelius Johannes Steynberg 和 Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) 犯有“欺詐和註冊違規行為”。

從大約 18 年 2018 月 20 日到去年 XNUMX 月 XNUMX 日,“Steynberg 個人並作為 MTI 的控制人,參與了一項國際欺詐性多層次營銷計劃……向公眾徵求比特幣參與由MTI,”CFTC 詳細闡述道:

在此期間,Steynberg … 接受了至少 29,421 個比特幣——在此期間結束時價值超過 1,733,838,372 美元。

該公告補充說,CFTC“尋求對被欺詐的投資者進行全額賠償、追繳不義之財、民事罰款、永久註冊和交易禁令,以及對未來違反《商品交易法》和 CFTC 規定的永久禁令。”

衍生品看門狗描述:

被告直接或間接挪用了他們從礦池參與者那裡接受的所有比特幣。

CFTC 得出結論:“Sternberg 是南非執法部門的逃犯,但最近因國際刑警組織的逮捕令被拘留在巴西聯邦共和國。”

您如何看待 CFTC 針對 MTI 及其運營商的行動? 在下面的評論部分讓我們知道。

凱文赫爾姆斯

Kevin是奧地利經濟學的學生,在2011中找到了比特幣,從那以後一直是傳福音者。 他的興趣在於比特幣安全,開源系統,網絡效應以及經濟學和密碼學之間的交集。




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資料來源:https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/