聯邦監管機構商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控全球外幣商品池和一名南非公民存在欺詐和註冊違規行為，價值約 2 億美元的比特幣。
週四發布的新聞稿稱，美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 在德克薩斯州西區美國地方法院對 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 和 Cornelius Johannes Steynberg 採取了民事執法行動。
美國監管機構聲稱，負責 MTI 的 Steynberg 在 2018 年 2021 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期間參與了一項國際詐欺性多層次行銷計畫。
南非透過社群媒體和不同網站要求個人頂級加密貨幣參與 MTI 經營的商品池。 監管機構表示，合格的合約參與者（ECP）不得成為投資者。
在上述期間內，Steynberg 隨後收到了至少 29,421 個 BTC，當時價值超過 1.73 億美元。 截至今天的比特幣價格，其價值約為 598 億美元。 光是美國就有約 23,000 名參與者。 然而，CFTC 並未在 MTI 註冊。
另一方面，監管機構認為該案件是 CFTC 案件中涉及比特幣的最大詐欺計劃。 美國商品期貨交易委員會(CFTC) 專員克里斯汀·約翰遜(Kristin Johnson) 在另一份新聞稿中表示，被告挪用了集合資金，而不是按照所描述的那樣進行外匯交易，並歪曲了其交易和業績。 此外，它還提供了虛構的帳戶報表，並創建了一個虛構的經紀人來進行交易，並且通常將資金池作為龐氏騙局進行運作。
換句話說，到目前為止，史坦伯格是南非執法部門的流亡者，但最近根據國際刑警組織的逮捕令在巴西被捕。
根據新聞稿的聲明，美國商品期貨交易委員會(CFTC) 希望對未來違反《商品交易法》和《商品期貨交易委員會條例》的行為給予民事罰款、永久登記、沒收非法所得、交易禁令和欺詐投資者的全額賠償。
聯邦監管機構向受害者發出警告稱，由於被告可能沒有足夠的資金或資產，因此他們有可能無法收回資金。
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Andrew 是一名區塊鏈開發人員，他在畢業後就對加密貨幣產生了興趣。 他是一個敏銳的細節觀察者，並分享了他對寫作和作為開發人員的熱情。 他對區塊鏈的後端知識幫助他為自己的寫作提供了獨特的視角
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/