俄羅斯公民被指控扣押大量比特幣（BTC）被引渡到美國

據報導，在加利福尼亞州北部地區法院面臨與加密相關指控的俄羅斯國民正被從希臘引渡到美國。

Alexander Vinnik 被稱為 BTC-e 的運營商，這是一個價值數十億美元的加密貨幣交易所，據稱與犯罪組織有聯繫。

Vinnik 被指控從現已解散的數字資產交易所的臭名昭著的黑客行為中洗錢 戈夫山 通過各種交易所，包括 BTC-e。

Vinnik 於 2017 年在希臘被捕並被引渡到法國，在那裡他因洗錢被判處五年徒刑。 美國和俄羅斯都向希臘提出了引渡請求，但根據最近的事態發展，美國正在拘留文尼克。

CNN 援引 Vinnik 在法國的律師 Frédéric Bélot 的話 報告 截至週四下午，被告已經登上了從希臘雅典飛往美國的飛機，並將在加利福尼亞州北區首次出庭。

Vinnik 還共同創立了 BTC-e 的繼任者 威克斯據報導，該公司將價值 450 億美元的投資者加密資產交給了俄羅斯情報機構聯邦安全局（FSB）。

說 2017 年 Vinnik 和 BTC-e 被起訴時，當時是美國國稅局刑事調查 (CI) 部門負責人 Don Fort，

“先生。 據稱，Vinnik 犯下並促成了一系列犯罪，這些犯罪遠遠超出了他經營的比特幣交易所缺乏監管的範圍。 通過他的行為，據稱他竊取了身份，為販毒提供了便利，並幫助清洗了來自世界各地辛迪加的犯罪收益。”

像這樣的交易所不僅是非法的，而且是身份盜用退款欺詐計劃和其他類型稅務欺詐的溫床。 當沒有監管並且犯罪分子不受控制時，這種情況太常見了。 關閉這個大型虛擬貨幣交易所應該會向全球網絡犯罪分子和其他不受監管的交易所發出強烈的信息。”

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