CFTC 揭露 1,700,000,000 美元的比特幣交易計劃指控,涉及 BTC 有史以來最大規模的指控

商品期貨交易委員會(CTFC)正在對一家使用比特幣(BTC)作為基礎貨幣的南非貿易公司進行指控,該公司涉嫌運行有史以來最大的 BTC 交易計劃。

根據新的 聲明 CTFC 專員 Kristin Johnson 表示,該監管機構正在對 Mirror Trading International Proprietary Limited 及其創始人 Cornelius Johannes Steynberg 提起民事執法訴訟,指控其涉嫌實施多層次行銷加密計劃。

CFTC 專員指控該公司實施了一項詐欺計劃,以招攬、接受和匯集超過 1.7 億美元用於場外交易和零售外幣兌換。 聲明還稱,該公司聲稱將在其交易活動中使用保證金、融資和/或槓桿。

「除了社群媒體之外,被告還透過各種網站從事國際詐欺性多層次傳銷計劃,以向大眾招攬比特幣參與他們的池子。

至少 23,000 名池參與者——其中大多數(如果不是全部)都不是合格的合約參與者——來自美國。”

CTFC聲稱,被告沒有在外匯平台上交易資金,而是透過挪用投資者的資金並經營龐氏騙局來欺騙投資者。

「被告挪用了資金池資金,歪曲了其交易和業績,提供了虛假帳戶報表,並創建了一個虛構的經紀人,據稱在該經紀人中進行了交易,並且總體上將資金池作為龐氏騙局進行運營。

事實上,被告所做的小額交易是無利可圖的,而且他們基本上盜用了從參與者那裡接受的至少 29,421 個比特幣。”

該訴訟標誌著規模最大的 比特幣 聲明稱,該交易計畫曾被 CTFC 起訴。

格紋 價格行動

不要錯過任何節奏– 訂閱 將加密電子郵件警報直接傳遞到您的收件箱

請關注我們 Twitter, FacebookTelegram

衝浪 每日Hodl組合

 

查看最新新聞頭條

 

 

免責聲明:The Daily Hodl所表達的觀點並非投資建議。 在對比特幣,加密貨幣或數字資產進行任何高風險投資之前,投資者應盡職調查。 請注意,您的轉移和交易風險自負,您蒙受的任何損失均由您自己承擔。 Daily Hodl不建議買賣任何加密貨幣或數字資產,Daily Hodl也不建議投資顧問。 請注意,The Daily Hodl參與會員營銷。

特色圖片:Shutterstock/sdecoret/Konstantin Faraktinov

資料來源:https://dailyhodl.com/2022/07/02/cftc-unveils-1700000000-bitcoin-trading-scheme-allegations-in-largest-ever-charge-involving-btc/