CFTC 指控俄亥俄州男子運營 12 萬美元的 BTC 龐氏騙局

在其最新的監管行動中，美國 CFTC（商品期貨和交易委員會）已對一名俄亥俄州男子提起訴訟。 根據訴訟，商品監管機構指控該男子實施了一項價值 12 萬美元的 BTC 龐氏騙局。

美國 CFTC 指控人操縱加密龐氏騙局 

在俄亥俄州南區提交的訴訟是對 Rathnakishore Giri 和他經營的兩家公司發出的停止令。 這些公司是 NBD Eidetic Capital LLC 和 SR Private Equity LLC。

此外，監管機構希望法院強制 Giri 將所有資金返還給投資者。 據稱，Giri 設計並實施了一個傳銷計劃，以欺騙對虛擬資產感興趣的毫無戒心的投資者。

CFTC 專員克里斯汀·約翰遜 (Kristin N. Johnson) 表示，嫌疑人為數字資產投資者經營一個股權投資基金。 然而，他放棄了這個機會，開始引誘投資者貢獻價值約 12 萬美元的現金和加密資產。

懷疑承諾的投資者巨額回報

專員補充說，吉里向投資者承諾巨額回報，沒有財務風險或損失。 與此同時，監管機構在與美國證券交易委員會就一項新的加密提案進行投票後的第二天提出了投訴。

加密貨幣提案旨在將加密資產納入主要私營公司和對沖基金的披露要求中。

此外，這些機構正在共同努力，通過新的指導方針，使私人基金的運營和他們在該國管理的投資更加透明。

該委員會聲稱，Giri 違反了有關禁止使用“欺騙性技術”和偽造信息的商品的法規和條例。 

根據約翰遜的說法，吉里利用投資者的資金來資助一種奢侈的生活方式，包括使用私人飛機、租用遊艇、擁有異國情調的度假屋、駕駛豪華汽車和穿著昂貴的服裝。

CFTC 要求 Giri 停止所有運營 

CFTC 已要求 Giri 停止與該計劃相關的所有操作。 此外，他將“間接或直接”償還因龐氏騙局而產生的任何財務收益。

這包括但不限於貸款、費用、佣金、收入、工資和交易利潤。 約翰遜表示，儘管 CFTC 努力檢查市場並實施法規，但加密資產等新興金融產品可能會帶來新問題。

然而，她表示，無論資產類別如何，嚴格的執法和消費者保護都將是該機構最關心的問題。 與此同時，2022 年與加密相關的犯罪大幅增加，投資者損失了數百萬美元。