商品期貨交易委員會 (CFTC) 指控 Cornelius Johannes Steynberg 及其公司 Mirror Trading International (MTI) 欺詐和違反註冊規定。
南非貿易公司是 抱怨 CFTC 於 30 年 2022 月 1.7 日提起訴訟，指控 Steynberg 發起並利用 MTI 營運價值超過 XNUMX 億美元的全球外幣商品池。
為了加入礦池，用戶必須購買比特幣，並且不接受其他貨幣參與礦池。 投訴稱該項目是涉及比特幣的最大詐欺計劃（BTC) 在任何 CFTC 案件中。
同一份投訴還強調了據稱在 18 年 2018 月 30 日至 2021 年 XNUMX 月 XNUMX 日期間發生的詐欺活動，當時 Steynberg 將 Mirror Trading International 作為多層次行銷計劃進行運營。 史坦伯格利用社群媒體和多個網站，透過全球外幣商品池向公眾成員募集比特幣。
據稱，該商品池與不符合資格的合約參與者（ECP）用戶以槓桿方式進行場外零售外幣交易。 被告據稱謊稱該交易是透過自營交易「機器人」或軟體程式完成的。
據稱，在此期間，Steynberg 接受了來自美國約 29,421 個非 ECP 的至少 1.7 個比特幣（價值 23,000 億美元）參與商品池，而世界其他地區的非 ECP 則更多。 儘管被告沒有按照要求註冊為商品池運營商，但仍然進行了這種行為。
斯坦伯格被指控以個人身份和代表 Mirror Trading International 的名義進行了上述行為。 被告從池成員那裡獲取的所有比特幣都以某種方式直接或間接地被不當挪用。
來源：https://cryptoslate.com/cftc-charges-mirror-trading-international-with-alleged-fraud-of-1-7-billion-worth-of-bitcoin/