價值 2.3 萬美元的現金轉比特幣洗錢計劃在紐約破獲

紐約一名男子被指控在紐約實施現金轉比特幣洗錢計劃。 除此之外,該案還顯示了執法部門對加密貨幣的負面偏見。

通過比特幣洗錢

據彭博社最近報導 report一名名叫托馬斯·斯皮克 (Thomas Spieker) 的 42 歲男子因涉嫌在紐約經營“現金轉比特幣”洗錢活動而被起訴。

據稱,這名男子在社交媒體上公開吹噓自己的行為,公開說服他的客戶他們可以遠離雷達。 斯皮克一直在谷歌上搜索通過比特幣洗錢的各種手段,同時還向朋友吹噓他的客戶包括進行信用卡詐騙的人,其中之一是氯胺酮經銷商。

斯皮克的客戶還被指控犯有一系列罪行,包括在暗網上經營非法毒品市場。

曼哈頓地區檢察官阿爾文·布拉格(Alvin Bragg) 在一份聲明中表示,此案“向我們展示了加密貨幣等新技術如何成為各種犯罪活動的關鍵驅動力,而這些犯罪活動很容易跨越全球。”

據稱,這個龐大的國際洗錢網絡幫助毒販、有組織的犯罪團伙和詐騙者隱藏他們的犯罪活動並將他們的收益轉移到全球各地。

讓我們……退後一點

雖然比特幣和其他加密貨幣一樣可用於非法活動是不可否認的事實,但 DA Bragg 的上述說法似乎有點牽強。 首先,據報導,整個行動價值 2.3 萬美元,雖然這對於普通人來說是很多錢,但在犯罪世界中並不是一筆巨款。

說到洗錢,讓我們退後一步,也許看看運作良好的金融機構如何被一再證明可以為已定罪的罪犯、毒梟、殺人犯以及其他什麼人提供現金。

幾年前,我們 報導 文件洩露表明,各大銀行在多年的時間里為超過 2 萬億美元的髒錢提供了便利。 如果這是“舊聞”,讓我們看看最近的新聞。

二月裡 今年, 文件稱,瑞士信貸運營著數千個屬於犯罪嫌疑人的賬戶。 當然,這還有待證實,但正在進行的調查這一事實應該引起必要的警報。

但可以肯定的是,“這個龐大的國際洗錢網絡幫助毒販、有組織的犯罪團伙和詐騙者隱藏了他們的犯罪活動”,就好像傳統機構多年來沒有被指控這樣做一樣。

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資料來源:https://cryptopotato.com/2-3-million-cash-to-bitcoin-money-laundering-scheme-busted-in-new-york/