與 Mt Gox Hack 相關的 10,000 BTC 在 7 年後轉移

2014 月 10,000 日,與 165 年 Mt. Gox 黑客事件相關的失敗 BTC-e 導致的加密錢包將 23 個比特幣轉移到一組個人錢包、交易所和其他服務中,目前價值超過 XNUMX 億美元。

Chainalysis 的報告 建議 資金的流動標誌著以俄羅斯為重點的加密貨幣交易所——BTC-e 的控制者最大的一次撤資。 由於其在洗錢與其他形式的網絡犯罪相關的資金方面的作用,包括在 2017 年 Mt. Gox 交易所黑客攻擊中被盜的加密貨幣,美國當局於 2014 年停止了其運營。

  • 26 月 100 日,BTC-e 和另一家名為 WEX 的交易所(據信是繼任實體)向俄羅斯電子支付平台 Webmoney 發送了少量比特幣。 兩週後,BTC-e 在 21 月 XNUMX 日將近 XNUMX 個比特幣間接轉移到交易所之前,從其錢包中進行了一次測試支付。
  • 據區塊鏈分析公司稱,在過去幾天發送的總數中,個人錢包目前持有約 9.950 BTC。 其餘資金被發現已通過一系列中介機構轉移到兩家大型交易所的四個存款地址。
  • Chainalysis 認為,一家俄羅斯交易所可能充當了洗白 BTC-e 資金的中介。
  • 區塊鏈分析公司 CryptoQuant 聯合創始人兼首席執行官 Ki Young Ju 也 確認 非法轉移資金。 他還補充說,65 BTC 被轉移到 HitBTC,並建議加密貨幣交易所暫停該賬戶。
  • 對於外行來說,BTC-e 已被關閉,其資金於 2017 年被聯邦調查局 (FBI) 沒收。儘管如此,它仍然持有大量比特幣。 一年後,它從其服務錢包中轉移了 30,000 多個比特幣。
  • Alexander Vinnik 據稱是 BTC-e 的所有者和運營商。 俄羅斯國民還被指控通過現已解散的交易平台進行大規模洗錢和其他罪行。
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來源:https://cryptopotato.com/10000-btc-tied-to-mt-gox-hack-moved-after-7-years/