- 中國政府共扣押了 130 億元人民幣。
- 當一家當地銀行發現存款急劇增加時,調查就開始了。
蒙古通遼市的中國警方報告逮捕了 63 人。 因為他們在價值 1.7 億美元的 cryptocurrency 使用 Tether 穩定幣的洗錢計劃。
根據執法部門發布的官方聲明。 當地一家銀行的存款急劇增加,總額超過 10 萬元,因此啟動了調查。 啟動機構的反洗錢程序。 經過幾次突擊搜查,中國政府共沒收了 130 億元人民幣,約合 18.6 萬美元。
幫派在加密貨幣禁令後開始活動
據中國當局稱,這些騙子使用即時通訊應用程序 Telegram 招募成員並建立了該組織。 由於中國嚴厲打擊加密貨幣,這些交易可能發生在中國境外。 該集團將向其成員支付一部分利潤。 通過更改製作 USDT 通過洗錢變回人民幣。
2021 年 XNUMX 月,即中國政府全面禁止加密貨幣的同月,對被判使用加密貨幣的中國人處以罰款甚至監禁,該團伙開始了他們的非法活動。
打壓的最初理由是為了減少碳排放。 中國政府的數字人民幣貨幣的引入已經開始。 世界各國都在開發自己的數字美元版本,其中包括美國、澳大利亞、中國和日本。
通遼位於內蒙古,2021 年 XNUMX 月,該地區廉價的能源成本導致該地區的比特幣挖礦業務關閉。 很多 比特幣 礦工離開中國去了附近 哈薩克斯坦 或鎮壓後的美國。
來源:https://thenewscrypto.com/chinese-officials-unearth-1-7b-money-laundering-in-crypto/