由於迫在眉睫的訴訟導致創紀錄的資金流出，XRP 鯨魚正在從 Binance 轉移數百萬美元 ⋆ ZyCrypto

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• 資金雄厚的投資者正在將資金轉移到幣安之外。
• Binance 正在接受美國監管機構的洗錢指控調查。

XRP 鯨魚 根據分析公司 Santiment 提供的數據，截至 100,000 月 10 日，持有 1.5 至 18.29 萬個代幣的代幣持有人增加了 11% 至 XNUMX%。 美國立法者計劃起訴 Binance 的首席執行官趙長鵬（CZ）以及公司儲備證明中的“危險信號”，進一步加速了購買活動。

據報導，這家交易量最大的交易所正在接受美國司法部和國稅局的調查，罪名是涉嫌洗錢和違反刑事制裁。 儘管檢察官之間存在分歧——一些人聲稱他們有足夠的證據反對 CZ 的交易，而另一些人則不這麼認為——Binance 的資金外流仍在增加。

根據 Nansen 的數據，本周初，該交易所錄得 902 億美元的淨流出。 據 WhaleAlert 報導，在移動 XRP 的投資者中有鯨魚。 該追踪者在 13 月 300,000,000 日發布推文稱，價值 115 億美元的 XNUMX 億瑞波幣從幣安發送到一個未知目的地。

從 Binance 流出的 XRP 與交易所不透明的儲備證明有關

相隔數小時，另外價值 37,371,039 萬美元的 14 XRP 從 Binance 轉移到一個未經證實的目的地。 Binance 的部分資金流出（目前已超過 1 億美元）可能部分與交易所最近公佈的 Mazars 儲備證明中的違規行為有關。

審計公司的信中寫道：“我們發現 Binance 有 97% 的抵押品沒有考慮客戶質押的範圍外資產作為通過保證金和貸款服務提供的範圍內資產的抵押品，導致客戶負債報告出現負餘額。 將通過保證金借給客戶的範圍內資產和由范圍外資產超額抵押的貸款包括在內，我們發現 Binance 的抵押率為 101%。“

根據這份報告，業內專家質疑為何該交易所沒有充分披露其內部控制及其有效性。 美國證券交易委員會互聯網執法辦公室前負責人約翰·里德·斯塔克 (John Reed Stark) 表示： “Binance 的儲備金證明報告沒有涉及內部財務控制的有效性，沒有表達意見或保證結論，也沒有為數字提供擔保。”

Mazars 於 7 月 575,742.42 日發布的報告顯示，幣安的比特幣儲備管理著超過 9.7 個比特幣，按當前價格計算價值 XNUMX 億美元。 該公司還倡導 Merkle 樹儲備證明，讓用戶驗證他們的資產——專家認為這是不充分的，因為它沒有包括負債。