WazirX 涉嫌洗錢超過 350 億美元！

O2 月 2,790 日，Pankaj Chaudhary（財政部長）在 Rajya Sabha 提交了一份報告，涉及針對印度比特幣交易所 WazirX 的洗錢指控。 該報告提到，執法局 (ED) 正在審查涉嫌通過 WazirX 洗錢 XNUMX 億盧比的行為。

Chaudhary 向 Rajya Sabha 提交了一份書面答复，其中提到 ED 正在根據 1999 年外匯管理法 (FEMA) 的規定調查兩起針對 WazirX 的案件。

Pankaj Chaudhary 提到：

“在其中一個案例中，迄今為止所做的調查顯示，由 Zanmai Labs Private Limited 在印度運營的一個印度加密交易平台 Wazirx 正在使用位於開曼群島的交易所 Binance 的圍牆基礎設施。”

2021 年 XNUMX 月，ED 召集加密交易平台解釋神秘的加密交易。

談到這一點，喬杜里說： 

“此外，已經發現這兩個交易所之間的所有加密交易甚至都沒有記錄在區塊鏈上，因此被蒙上了一層神秘的面紗。”

根據 FEMA 的指示，禁止在印度境外進行加密支付。 FEMA 還禁止外匯交易和外國證券轉讓。 實施此類限制是為了規範發展和維護印度外匯市場的公平做法。 

最近，由於洗錢和逃稅等原因，印度加密貨幣生態系統受到了很多負面關注。 為了控制這一切，教育署一直在向公司發送通知。 

“作為調查的後續行動，根據 FEMA 的規定，針對 WazirX 發布了一份顯示原因通知 (SCN)，允許將價值 2,790 億盧比的加密資產匯出到未定義的錢包。”

喬杜里表示， “此外，在另一種情況下，我們注意到印度交易所 WazirX 允許外國用戶請求在其自己的平台上將一種加密貨幣轉換為另一種加密貨幣，以及使用來自第三方交易所（即 FTX、BINANCE 等）的轉賬。 ”

在回答另一個問題時，部長說， 

“加密貨幣和不可替代代幣 (NFT) 的定義是無國界的，需要國際合作以防止監管套利。 因此，任何監管或禁止在這種無國界部門擁有和貿易的立法，只有在評估風險和收益以及共同分類和標準的演變方面進行重大國際合作後，才能生效。”