美國證券交易委員會起訴涉嫌龐氏騙局的所有者

美國證券交易委員會再次對兩家諮詢公司及其所有者發起訴訟，要求他們運行類似龐氏騙局的加密貨幣計劃。

這些公司經營了四年多，並設法籌集了近 4.4 萬美元。

• 訴訟 反對 Creative Advancement LLC 和 Edelman Blockchain Advisors LLC 以及它們的所有者 – Gabriel Edelman。
• 指控稱，從 2017 年 2021 月到 XNUMX 年 XNUMX 月，愛德曼通過他的公司“使用虛假、誤導性陳述欺詐性地提供和出售證券”。
• SEC 認為，在這四年裡，他從至少四位投資者那裡籌集了 4,390,000 美元。
• 愛德曼承諾，這些資金將投資於加密貨幣，這些加密貨幣將以折扣價購買。
• 然而，委員會稱他“僅將一小部分投資者資金投資於數字資產”，並將大部分資金用於“個人利益”，包括還清信用卡或向家人匯款。
• 此外，美國證券交易委員會聲稱，愛德曼實施了“龐氏騙局”，用一些新投資者的資金償還早期投資者，以“鼓勵他們進行越來越大的投資”。
• 該機構的訴訟指控愛德曼犯有證券欺詐罪，並要求法院永久限制他“參與此處所稱的行為、做法和業務過程”。
• 美國證券交易委員會的訴訟聲稱愛德曼目前居住在西班牙，解釋了龐氏騙局之一的運作方式：

例如，一位投資者最初投資了 50,000 美元。 愛德曼在幾個月內返還了 75,000 美元，投資者隨後又投資了 600,000 美元。 幾個月後，愛德曼歸還了 720,000 美元。 在那之後，投資者投資了 1,000,000 美元——根據聲稱的過去業績和愛德曼承諾的投資者將獲得 15% 的回報。 此後，愛德曼沒有向該投資者返還任何資金。