自 2020 年 XNUMX 月以來，美國檢察官就 Binance 的反洗錢合規性進行調查 – 路透社

自 2020 年 XNUMX 月以來，美國檢察官一直在調查幣安的反洗錢合規、運營和內部溝通情況，路透社 報導 1月XNUMX日，援引知情人士的話說。

報導稱，美國司法部向交易所發送了一封信函，要求交易所自願提供創始人趙長鵬和其他 12 名高管和合夥人就發現非法交易及其收購美國客戶的溝通記錄。

根據該報告，檢察官還要求公司提供包含銷毀文件或將記錄轉移到美國境外的指示的記錄。

監管機構要求提供有關幣安在美國業務的信息。它還要求提供其反洗錢和製裁合規措施的詳細信息。

根據該報告，該請​​求是基於對交易所遵守《銀行保密法》的調查。 該法律要求美國境內的加密貨幣交易所向財政部註冊並遵守反洗錢措施。

監管機構質疑 Binance.US 的理由

路透社報導稱，司法部 2020 年的信函要求提供與建立 Binance.US 的“商業理由”有關的文件。

據報導，監管機構向趙和其他 12 位高管詢問了幣安與 Binance.US 之間的關係，其中包括聯合創始人 Yi He 和首席合規官 Samuel Lim。

Binance.US 由幣安（母公司）於 2019 年推出，並在美國財政部註冊。

然而，母公司不透明的結構讓全球監管機構感到困惑，他們曾多次警告用戶注意交易所。

近日，荷蘭央行 罰款 該公司因違反其金融法而超過 3 萬歐元。

與此同時，幣安加強了監管合規措施，並獲得了意大利監管機構的多項批准， 法國, 杜拜, 和其他國家。

美國證券交易委員會傳喚 Binance.US 運營商

路透社還透露，美國證券交易委員會（SEC）傳喚了 Binance.US 的運營商 BAM Trading Services。

根據路透社的報導，傳票詢問了 BAM 為 Binance.US 提供的服務，以及是否有員工也為母交易所工作。

幣安響應

路透社無法確定幣安如何回應監管機構的要求。

與此同時，據報導，幣安首席通訊官 Patrick Hillmann 表示：

“全球監管機構正在與每個主要的加密貨幣交易所聯繫，以更好地了解我們的行業。 這是任何受監管組織的標準流程，我們會定期與機構合作，解決他們可能遇到的任何問題。”

Hillmann 補充說，該交易所有一個由前監管機構和執法人員組成的合規團隊。

趙長鵬還發推文稱，該交易所遵守了 2020 年的監管要求。

今天的另一個故事是關於一家加密公司收到監管機構的詢問。 要求在 2020 年自願分享某些信息，我們做到了。 對於行業而言，與監管機構建立信任非常重要。

無論如何，我的聊天消息都是半公開的。 pic.twitter.com/h35Xd4tZhf

— CZ？ 幣安（@cz_binance） 2022 年 9 月 1 日