土耳其將沒收與 FTX 相關的“可疑”資產：報告

土耳其金融犯罪調查委員會 (MASAK) 試圖沒收與遭受重創的加密貨幣交易所 FTX 相關的“可疑”資產。 

當局還計劃對交易場所的前任首席執行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 展開調查。

追求 SBF

土耳其機構 追捧 伊斯坦布爾首席檢察官辦公室批准對 FTX 及其多年來的可疑活動進行徹底檢查。 如果監管機構批准，該實體發誓要沒收與該平台相關的“可疑”資產。 

MASAK 還願意檢查 Bankman-Fried 的行為並確定他在交易所崩潰中的作用。 

多份報告顯示，這位 30 歲的美國人花費了數百萬美元來收買媒體，以向廣大公眾展示他是一位值得信賴的企業家。 推特的新任首席執行官——埃隆·馬斯克—— 相信 在這些假設中，並表示如果 SBF 像他賄賂廣播實體一樣擅長運營 FTX，那麼 FTX 仍然可以成為一個功能場所。

其他消息來源透露，Bankman-Fried 和倒閉平台的其他高管多年來濫用客戶資金， 購買 巴哈馬數百萬的海濱房屋。

馬薩克已經 打開 對交易所的土耳其子公司 FTX Turkey 進行調查，並沒收了與其老闆有關的數字貨幣。

“根據我們的上述申請，對嫌疑人進行了司法調查，並對嫌疑人的資產採取了沒收措施，”一份先前的通知寫道。

土耳其最近的加密貨幣扣押

土耳其警方在 46 月份逮捕了 XNUMX 名涉嫌經營非法博彩組織並使用加密貨幣洗錢的人。 

調查假設該實體在其整個存在期間處理了價值約 135 億美元的數字資產。

Süleyman Soylu – 土耳其內政部長 – 表示執法人員 沒收 大約三分之一的數量，說這“只是開始：”

“這項行動來自土耳其塞浦路斯，與哈利勒·法利亞利的謀殺有關。 發生了大約 2.5 億土耳其里拉的轉賬。 目前已經沒收了大約 40 萬美元的資金。”

當局向多個歐洲國家的政府提交了扣押文件，以便他們了解這個問題並防止舊大陸發生此類負面事件。