隨著 ED Raids 主管和凍結銀行賬戶，WazirX 在印度的麻煩加深

5 月 XNUMX 日，執法局 (ED) 凍結了印度加密貨幣交易所 WazirX 的運營商 Zanmai Lab Private Ltd 的一名董事的銀行賬戶。

這是 報導 該機構在海得拉巴進行突襲後，價值 64.67 億盧比（超過 8 萬美元）的銀行資產被凍結。

幣安支持的 WazirX 正在接受調查

這一消息是在財政部長Pankaj Chaudhary 在議會上議院證實執法局正在調查聲稱 總計 2,790 千萬盧比 （超過 350 億美元）在兩起案件中通過幣安支持的交易所洗錢。

據報導，這一次，中央機構指控 WazirX 董事協助快速借貸應用公司購買和轉移用於洗錢的虛擬加密貨幣資產。

NDTV 報導說，襲擊是針對該平台的聯合創始人兼首席技術官 Sameer Mhatre 進行的，ED 補充說：“他可以完全遠程訪問 WazirX 的數據庫，但他沒有提供交易的細節。”

這實質上意味著，在他不與該機構合作後，根據 2002 年《防止洗錢法》（PMLA）在董事的場所進行了突襲。

Be[In]Crypto 還引用了 早些時候報導稱，ED 正在根據 1999 年外匯管理法 (FEMA) 的規定就兩個案件調查該平台。 在一種情況下，該平台正在接受調查，以允許外國用戶在其自己的交易所以及通過使用來自其他外匯交易所的轉賬來將一種加密貨幣兌換成另一種加密貨幣。 在另一種情況下，交易“隱藏在神秘之中” Binance 和 WazirX 正在接受調查。 

協助非法貸款應用洗錢的指控

另一份本地報告 援引執法局的話說：“當警察和教育署開始鎮壓時，貸款應用程序公司使用加密貨幣路線將資金帶出該國。 大部分資金通過 WazirX 通過加密資產轉移到香港。 我們發現了有關將資金轉移到加密資產的證據。 我們已經凍結了 WazirX 超過 100 億盧比的加密資產。”

WazirX 據稱協助 16 家被指控的金融科技公司使用加密貨幣渠道洗錢。

“通過鼓勵默默無聞和寬鬆的反洗錢 (AML) 規範，它積極協助大約 16 家被指控的金融科技公司使用加密貨幣路線清洗犯罪所得。 因此，在 64.67 年 PMLA 下，與 WazirX 共存的 2002 億盧比的等價動產被凍結，”中央機構表示。

而現在調查機構也被報導為 追踪印度人 NBFC 和快速貸款應用程序的金融科技合作夥伴，這些應用程序違反中央銀行的指導方針。 這些非法申請被發現違反了印度儲備銀行的規定，以勒索過高的利率並濫用從貸款申請人那裡收集的個人信息。

“由中國資金支持的各種金融科技公司無法從印度儲備銀行獲得開展貸款業務的 NBFC 許可證。 因此，他們設計了與已解散的 NBFC 的諒解備忘錄路線，以搭載他們的許可證，”該機構 發現.

“可以看出，最大數量的資金被轉移到了 WazirX 交易所，並且如此購買的加密資產被轉移到了未知的外國錢包中，”ED 說明補充道。

Binance 和 WazirX 之間的交易仍不清楚

也就是說，據報導，ED 還在審查交易所及其聯合創始人早些時候的聲明。 中央機構指出，“早些時候，他們的董事總經理 Nischal Shetty 聲稱 WazirX 是一家印度交易所，控制著所有加密貨幣和 INR 加密貨幣交易，並且只與 Binance 簽訂了知識產權和優惠協議，”

“但現在，贊麥聲稱他們只參與了 INR 加密交易，所有其他交易都由幣安在 WazirX 上完成。 他們給出了矛盾和模棱兩可的答案，以逃避印度監管機構的監督，” CNBC 報告引用了教育署。

雖然正在進行進一步調查，但仍在等待交易所的聲明。

該公司董事總經理 Nischal Shetty 今天早些時候發布的最後一條推文概述了權力下放如何解決集中機構的壟斷問題。

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