財政部調查 Kraken 涉嫌違反伊朗制裁：報告

據美國財政部外國資產控制辦公室稱，美國財政部外國資產控制辦公室正在對加密貨幣交易所 Kraken 進行調查，原因是其涉嫌違反對伊朗的經濟制裁。 “紐約時報”.

五名“與該公司有關聯或了解調查情況”的人士告訴記者 “紐約時報” Kraken 涉嫌允許伊朗和其他受制裁國家的客戶使用其交易所，儘管該公司被禁止這樣做。 來源 報導稱，由於擔心遭到報復，他希望保持匿名。

自 1979 年以來，美國一直維持對伊朗的經濟制裁，這意味著任何位於美國的企業都不能向該國任何人買賣商品。

Kraken 首席法務官 Marco Santori 表示 解碼 通過電子郵件表示“Kraken 不會對與監管機構的具體討論發表評論。”

“Kraken 制定了強有力的合規措施，並繼續擴大其合規團隊以適應其業務增長。 Kraken 密切監控制裁法的遵守情況，一般情況下，甚至會向監管機構報告潛在問題，”桑托里說。

雖然 Kraken 可能因涉嫌違反美國製裁而受到審查， OpenSea 今年早些時候，當它強調美國對伊朗實施制裁時，一些用戶感到沮喪。 早在三月份，總部位於紐約的 NFT 市場就禁止了一些居住在該國或聲稱以前居住在該國的伊朗交易員。

早在XNUMX月份，美國商品期貨交易委員會（CFTC）就對Kraken進行了罰款 1.25億美元 因上架“非法場外數字資產交易且未按要求註冊”。 

與此同時，該公司一直在考慮內部文化衝突。 上個月，Kraken 首席執行官 傑西鮑威爾 加倍努力確保他的交易所仍然是“自由公司”並表示“引發”的員工應該離開。