由於 FTX 的崩潰還有很多問題有待解決，加密貨幣交易所債權人面臨的一個緊迫問題仍然是他們如何以及何時可以取回損失的資金。
有些人將 FTX 創始人山姆·班克曼-弗里德與伯尼·麥道夫相提並論——後者經營著歷史上最大的龐氏騙局之一。 麥道夫在 2009 年承認了證券欺詐、電匯欺詐和洗錢等指控。
巴哈馬當局 被捕 Bankman-Fried 星期一。 檢察官指控他使用 FTX 客戶的資金來支付附屬貿易公司 Alameda Research 的費用和債務。 這位 30 歲的前 FTX 首席執行官面臨八項欺詐指控等。
FTX 新任首席執行官 John Ray 週二向美國眾議院金融服務委員會作證說，該交易所 損失了8億美元 客戶的錢。
馬克·鮑爾斯，Baker & Hostetler 的前證券法業務負責人——一家致力於為麥道夫龐氏騙局的受害者追回資金的公司——說他相信隨著時間的推移，其中大約一半可以追回。
“我確實認為 [麥道夫案] 與這裡的情況類似，”他告訴 Blockworks。 “而且我確實認為他們會使用利用美國破產法回扣的相同類型的劇本。”
鮑爾斯曾在 1980 年代擔任美國證券交易委員會執法部門的分支機構負責人。 他現在是佛羅里達國際大學的兼職教授，教授區塊鏈法。
據 Powers 稱，Baker & Hostetler 最終幫助挽回了麥道夫受害者總損失中的約 14.5 億美元，總損失在 18 億至 20 億美元之間。 迄今為止，這 14 億美元中約有 14.5 億美元已支付給受害者。
其中一些錢是根據美國破產法處理所謂的優惠付款的法規收回的。 它指出，當債務人在申請破產後 90 天內向債權人付款時，法院可以強制債權人償還這筆錢，以便將這筆錢分散給其他債權人。
例如，在 FTX 申請破產前幾天，客戶從交易所提取的數十億美元中的一部分可能會在訴訟後返回資產，鮑爾斯說。
針對大型機構
鮑爾斯說，今年從 FTX 獲得大量資金用於償還貸款的大型金融機構——可能已經知道交易所出了什麼問題——也可能成為挽回損失的目標。
他補充說，其他容易受到可能回撥的影響的是 FTX 和 Alameda Research 使用的會計師事務所和銀行機構，以及 FTX 投資的風險投資公司。
證券投資者保護法 (SIPA) 受託人 Irving Picard，與鮑爾斯共事， 達成1億美元和解 2011 年與 Tremont Group Holdings 合作。Picard 指責這家總部位於紐約的公司在將近 15 年的時間裡沒有發現“危險信號”，並且“盲目地依靠麥道夫來推動其基金的回報”。
摩根大通同意在 1.7 年向麥道夫欺詐的受害者支付 2014 億美元。該公司“由於其作為公司銀行家的獨特優勢，有理由懷疑麥道夫，” 根據文件 當時在曼哈頓聯邦法院提起訴訟。
“[機構] 不僅對自己的錢，而且對其他人的錢也必須謹慎行事，”時任曼哈頓聯邦檢察官 Preet Bharara 在 2014 年的聲明中說。 “在這種情況下，摩根大通在對自身利潤至關重要時將這些點聯繫起來，但在其他方面就沒有那麼勤奮了。”
除了 Baker & Hostetler 幫助追回的資金外，麥道夫受害人基金——通過美國檢察官辦公室在各種刑事和民事沒收訴訟中追回的資金——迄今已向 4.1 多名受害者支付了近 40,000 億美元。
這包括來自摩根大通的 1.7 億美元，以及來自已故麥道夫投資者杰弗里皮考爾的遺產的約 2.2 億美元。 額外的資金是通過其他麥道夫投資者收集的，以及針對麥道夫及其同謀的刑事和民事沒收訴訟。
麥道夫受害者基金沒有回復置評請求。
其他潛在的資金回收來源
美國紐約南區檢察官達米安·威廉姆斯稱班克曼-弗里德涉嫌犯罪“最大的金融欺詐之一 在美國歷史上”週二的新聞發布會上。
在起訴書中，美國政府對 Bankman-Fried 提出沒收指控，這意味著他的所有資產——以及他最近作為禮物贈送的資產——可能會被司法部追回，並最終以受害者的基金支付，鮑爾斯說。
他補充說：“如果 FTX 和附屬公司的其他高級管理人員受到民事或刑事指控，他們也會獲得大量貸款。” “這些數額將是巨大的。”
其他人仍可能被要求退還 FTX 及其附屬公司收到的款項。
Vox 從 Building a Stronger Future 獲得了 200,000 美元的贈款，這是一個由 Bankman-Fried 和他的兄弟 Gabe 經營的家族基金會，用於支持一個關於阻礙人類進步的技術和創新瓶頸的項目。 該項目已暫停。
Vox 高級記者迪倫馬修斯在 12 月 XNUMX 日專欄.
“這比僅僅歸還它更複雜，尤其是因為很難確定錢的去向——例如，它會用於使受害者康復嗎？” 馬修斯寫道。
該公司發言人拒絕進一步置評。
鮑爾斯表示，Baker & Hostetler 已根據破產回撥規則要求麥道夫的非營利組織返還捐款。
“有各種各樣的人、專業人士和機構——最終如果他們使用相同的劇本——他們將能夠從中收回資金，”鮑爾斯說。
一個持續多年的過程
賽斯·陶布前聯邦檢察官和前 SEC 官員表示，獲得判決、收款和分配資金將需要數年時間，而不是數週或數月。 他補充說，十多年後，與麥道夫有關的案件仍在審理中。
鮑爾斯表示，他預計與 FTX 相關的訴訟和資金追回過程可能會比麥道夫的情況更快一些——這表明 FTX 涉嫌濫用資金的時間更短。 不過，他補充說，恢復過程以及向受害者支付的任何款項可能至少需要三到五年時間。
至於 Bankman-Fried 在這裡的命運，Taube 說目前還不清楚這是否是像麥道夫所運行的那樣的龐氏騙局。 麥道夫被判在聯邦監獄服刑 150 年，他於 2021 年 82 月在獄中去世，享年 XNUMX 歲。
In 證詞抄本 Bankman-Fried 計劃給予， 獲得福布斯，這位前 FTX 首席執行官說他“搞砸了”，承認他“最終未能專注於風險管理”。 但他在最近幾週接受媒體採訪時否認混合資金。
“Bankman-Fried 聲稱他只是疏忽大意，而不是一個知情的小偷，”Taube 告訴 Blockworks。 “事實上，在這種情況下，貪污與愚蠢之間的區別是微妙的。”
這位前 FTX 首席執行官面臨的指控最高可判處 115 年監禁。 Bankman-Fried 的代表 Mark S. Cohen 沒有立即回復置評請求。
“如果被定罪，這是一個類似麥道夫的潛在刑期，即數十年，而不是數年，”陶布說。 “如果他合作，他可能會在需要拐杖之前離開。”
每天晚上將當天的頂級加密新聞和見解發送到您的收件箱。 訂閱 Blockworks 的免費通訊 。
等不及了？ 以最快的方式獲取我們的新聞。 加入我們的電報.
資料來源：https://blockworks.co/news/the-madoff-playbook-how-ftx-creditors-could-get-their-money-back