泰國 SEC 起訴 5 人進行虛假交易活動

泰國證券交易委員會 (SEC) 正在就兩家加密貨幣交易所 Bitkub 和 Satang 公司的洗錢交易活動起訴五家實體。

據 27 月 XNUMX 日的新聞報導 釋放 監管機構已指示檢察官起訴 Bitkub 和兩個人，因為他們在交易所中為數字資產創造了人為的交易量。

該訴訟是在民事法庭提起的，檢察官要求民事制裁 24,161,292 泰銖（636,000 美元）。 此外，監管機構希望法院禁止被告交易加密資產以及擔任加密公司的高管和董事。

美國證券交易委員會早些時候曾提議，Anurak Chuachai 和 Sakon Srakawee 這兩個人在 12 個月內不得交易加密資產或其衍生品，也不得在 XNUMX 個月內擔任數字資產公司的董事或高管。

但違法者沒有遵守，因此被起訴。 SEC 將 Sakon 先生列為共同債務人，並希望對這兩個人的禁令完全符合法律規定。

XNUMX 月，泰國證監會 罰款 Bitkub 首席技術官 Samret Wajanasathian 8.5 萬泰銖（235,000 美元）用於內幕交易。 它也是 罰款 交易所在 XNUMX 月上市其原生代幣 KUB 時不遵守當地法規。

清洗交易是一種非法的市場操縱策略，它歪曲了對數字資產的需求。

泰國證券交易委員會針對另外兩個實體

另外兩個實體，LLC Fair Expo 和 Mikalai Zahorski 先生，也是 起訴 在 Satang Pro 交易所的類似罪行。

監管機構希望法院處以 12,080,646 泰銖（315,000 美元）的罰款以及交易禁令條款。

在違法者拒絕遵守兩個月前對他們施加的懲罰後，美國證券交易委員會正在採取民事訴訟。

泰國證券交易委員會收緊對加密貨幣的絞索

泰國證券交易委員會 增加 鑑於最近的市場崩潰，它對加密空間的監督職能。 調節器 被告 Zipmex 及其首席執行官 Eklarp Yimwilai 未能完全滿足其對有關公司如何管理其資產的信息的要求。

與此同時，金融監管 禁止 加密公司提供抵押和借貸服務以保護交易者免受與市場相關的風險。