紐約南區 (SDNY) 的檢察官已要求美國證券交易委員會 (SEC) 和商品期貨交易委員會 (CFTC) 推遲對 FTX 名譽掃地的創始人 Sam Bankman-Fried 提起訴訟。
之前 申請破產 11 月 XNUMX 日，FTX 成為世界上最大的加密貨幣交易所之一。 Bankman-Fried 於 XNUMX 月在巴哈馬被捕後被引渡到美國，目前他在美國面臨八項與金融欺詐有關的聯邦指控。
此外，SEC 於去年 12 月 XNUMX 日以違反反欺詐規定為由對 Bankman-Fried 提起民事訴訟。 一天后，CFTC 以欺詐和重大失實陳述為由對創始人提起訴訟。
SDNY 的律師 Damian Williams 在一份法庭文件中指出，民事訴訟可能使 Bankman-Fried 能夠“不當獲得有關政府證人的彈劾材料，規避刑事證據開示規則，並在刑事案件中不當調整他的辯護。”
威廉姆斯還指出，班克曼-弗里德的律師可以從民事訴訟中獲益，並利用這個機會改善他在聯邦案件中的辯護。 因此，他要求在聯邦調查繼續進行的同時暫時停止民事案件。
Prometheum 的聯席首席執行官 Aaron Kaplan 是一家總部位於紐約的金融科技公司，它建立了一個符合聯邦證券法的區塊鏈本地公共市場和數字資產託管基礎設施，他告訴 Blockworks，在刑事白領欺詐案件中，否認刑事犯罪是很常見的被告人利用民事案件進行證據開示的能力。
“這可以用於為刑事案件辯護，”卡普蘭說。 “檢察官經常爭辯說，濫用民事發現程序，包括通過證詞的方式，被被告用來恐嚇刑事案件中的潛在證人。”
Bittrex 的總法律顧問兼首席法律官 David Maria 也有同樣的看法。
“在刑事訴訟懸而未決時，尋求推遲民事訴訟是例行公事。 如果政府不要求中止民事訴訟，面臨刑事指控的被告通常會要求中止，”瑪麗亞說。
這不是美國檢察官第一次要求停止民事案件的訴訟。 2018 年 XNUMX 月，SEC 暫停調查 在確定民事和刑事案件都源於同一組情況後，對加密詐騙者 Renwick Haddow 進行了調查。
不允許與外界接觸
前 FTX 創始人懇求 無罪 去年 XNUMX 月對他提出的指控。 他目前正在保釋中 250億美元.
儘管被軟禁，但許多客人仍能到他的住所拜訪他，其中包括著名財經記者邁克爾·劉易斯——《華爾街之狼》的作者。
據透露，Bankman-Fried 一直在通過消息應用程序 Signal 聯繫過去和現在的 FTX 和 Alameda 員工。
由於法院認為他的信息具有妨礙性並且可能 影響證人，法官決定禁止創始人使用任何通訊工具與外界聯繫，他的直系親屬除外。
Bankman-Fried 的律師週一提交了一項聯合請求，要求修改他的保釋條件，以便他可以在手機受到監控的情況下使用未加密的短信服務。
這遭到了聯邦官員的抵制，他們此後“沒有偏見”地拒絕了他的請求，這意味著 Bankman-Fried 將來可以自由地再次提出相同或類似的請求。
更新於美國東部時間 8 月 7 日上午 45:XNUMX，並附有其他評論。
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資料來源：https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases