SBF 在未密封的替代起訴書中面臨多項欺詐和共謀指控

FTX 創始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 最近面臨額外指控 取代起訴書 23 月 XNUMX 日開封。

起訴書在曼哈頓的美國地方法院開封，SBF 最初就是在這裡被起訴的，起訴書共包括 12 項指控，其中 XNUMX 項是新的。 它還揭示了 SBF 為討好華盛頓而進行的非法政治捐款的新細節。

新的起訴書指控 SBF 犯有證券欺詐罪； 電匯欺詐； 與 Alameda 的貸方和 FTX 客戶進行電匯欺詐有關的多項陰謀罪； 洗錢； 經營無牌匯款業務； 銀行欺詐； 和非法競選捐款。

到目前為止，SBF 對他案件中的所有指控均表示不認罪。

該文件詳細說明了 SBF 涉嫌如何從客戶和投資者那裡竊取數十億美元以支持 FTX 及其姊妹公司 Alameda Research 的運營。 它還指控 SBF 將被盜資金用於投機性投資和他的慈善捐款。

根據起訴書，SBF 向民主黨人和共和黨人提供了數千萬美元的非法競選捐款，企圖“購買對華盛頓特區加密貨幣監管的影響力”

根據起訴書：

“[SBF and his associates] 提供了 300 多項政治捐款，總計數千萬美元，這些捐款是非法的，因為它們是以稻草捐贈者的名義進行的，或者是用公司資金支付的。”

此外，該文件聲稱 SBF 共同努力使他對共和黨人的捐款保持“黑暗”。

該文件還聲稱，SBF 試圖通過以“另外兩名 FTX 高管的名義”捐贈資金來隱藏某些政治捐款。

該文件沒有提到這兩位高管的名字； 然而，根據 Open Secrets 的記錄，這些高管很可能是 Nishad Singh 和 Ryan Salame。 辛格 捐贈 起訴書中提到的其中一個 PAC，而 Salame 似乎有 捐贈 數百萬給共和黨政治行動委員會。 到目前為止，兩人還沒有被指控有任何不當行為。

備案文件顯示，稻草捐贈計劃部分通過加密消息應用 Signal 運作和執行。

此外，SBF 和他的兩個未透露姓名的同謀通過記錄“從 Alameda 到個人銀行賬戶的電匯電匯，目的是將捐款作為 Alameda 的‘貸款’或‘費用’，共同努力隱藏該計劃。 ”