據報導，保加利亞警方突擊搜查 Nexo 的辦公室，指控 Nexo 是“金融犯罪、洗錢和違反對俄羅斯的國際制裁的大規模計劃”，因此其地址損失了 46 萬美元。
當地新聞媒體 Novinite 報導 保加利亞國家電視台報導說，Nexo 遭到突襲，這是“針對金融犯罪、洗錢和違反對俄羅斯的國際制裁的大規模計劃的國際行動”的一部分。
調查人員懷疑 Ruja Ignatova 領導著這家公司——她領導了 OneCoin 金字塔計劃，是 FBI 頭 10 名通緝犯之一，也是歐洲刑警組織和國際刑警組織的通緝犯。
在恐慌中，近 10% 的人在 24 小時內離開了 Nexo 的錢包。
根據區塊鏈分析服務 Arkham intelligence 提供的數據，價值 46 萬美元的加密貨幣在 24 小時內離開了 Nexo 的錢包，使餘額從 466 億美元降至 420 億美元。
在過去 24 小時內，Nexo 錢包進行的最大交易包括向幣安存款地址出售價值超過 38 萬美元的穩定幣幣安美元 (BUSD)，以及兩筆交易，每筆交易向 Paxos 的幣安存款地址存入 19 萬美元的 BUSD。
迄今為止，公眾尚不清楚進行這些交易的原因。
國家調查和國家安全局的檢察官和調查人員與外國特工在索非亞開始搜查 Nexo 辦公室。 有指控稱，“該公司的所有者是保加利亞人，他們挪用了價值數十億美元的部分資產。”
“在 Nexo 提出並贏得索賠後，保加利亞將支付的賠償金將創下數億美元的新紀錄，但不幸的是，這些賠償將由保加利亞納稅人承擔。”
力索。
對 Nexo 活動的調查始於幾個月前，當時外國機構發現了據稱旨在規避對俄羅斯銀行、公司和公民實施的製裁的交易。 當地新聞媒體 BTA 報導 Nexo 將就這次突襲起訴保加利亞，並聲稱這次突襲旨在“掠奪一家繁榮的企業”。
該報告遵循 Nexo 獲得在意大利經營的許可證 2022 年 XNUMX 月底。該公司還 起訴 126 月底，一群投資者聲稱該公司阻止他們提取價值 XNUMX 億美元的加密資產。
來源：https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/