加密貨幣貸方 Nexo 已成為針對涉嫌非法活動的調查對象，四名保加利亞人被控洗錢和欺詐。
四名保加利亞人因 Nexo 受到調查而受到指控
檢察官本週開始調查 Nexo， 進行搜索 在公司總部和保加利亞索非亞的其他幾個相關地點。
官員們表示，這四人自 2018 年以來一直活躍在英國、瑞士、保加利亞和開曼群島。這群人還在迪拜和巴哈馬群島擁有多處豪宅，包括遊艇和幾件珍貴的藝術品。
據檢察官稱，Nexo 在過去五年中處理了價值 94 億美元的加密貨幣。 調查人員分析了 4 萬筆交易，發現其中幾筆交易違反了歐盟和美國對俄羅斯實施的製裁，有些甚至與 資助恐怖主義.
保加利亞國家調查局負責人表示，這是一次史無前例的調查，是美國、英國和其他當局的共同努力。
另一方面，Nexo 否認有任何不當行為，稱保加利亞當局進行的調查和指控是出於政治動機試圖陷害加密貨幣貸方的一部分。
Nexo 與監管機構發生衝突
早在 2022 年 XNUMX 月，Nexo 就決定 結束操作 在美國，並在接下來的幾個月內逐步淘汰產品。 該決定是在與美國聯邦和州機構進行了一年多的談判失敗後做出的。 今年早些時候，Nexo 移除了紐約和佛蒙特州的客戶。
調查正在進行中，Nexo 和本案中被指控的個人的結果如何還有待觀察。 Nexo 也有 之前曾被投資集團起訴 的三名用戶聲稱該平台已禁止他們提取 126 億美元。
來源：https://crypto.news/nexo-probe-uncovers-possible-ties-to-organized-crime/