Kraken 同意就違反制裁的行為與美國監管機構達成和解

加密貨幣交易所 Kraken 已同意支付罰款，以解決與明顯違反對伊朗制裁的行為有關的民事責任。 作為與 OFAC 交易的一部分，Kraken 將支付超過 360,000 美元，並額外支付 100,000 美元。 

美國監管機構繼續打擊違反境內和國際法規的加密貨幣交易所。

Kraken 與 OFAC 作戰 

Kraken 是最大的加密貨幣交易所之一，目前正在處理這些問題。 2022 年 XNUMX 月，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC)， 調查 海妖。 它聲稱 Kraken 為伊朗客戶和其他受制裁國家提供服務。 

調查早在 2019 年就開始了。《紐約時報》 引 “五名與公司有關聯或了解調查的人。” 這些人表示，美國政府可能會對交易所進行罰款，該交易所已經與該國其他監管機構對峙。

根據該報告，截至 1,500 年 2022 月，超過 149 名居住在伊朗的用戶在 Kraken 擁有賬戶。據報導，敘利亞的 83 名用戶和古巴的 XNUMX 名用戶也能夠訪問加密貨幣交易所。

美國有 徵收 自 1979 年以來，對伊朗的製裁禁止向該國的企業和個人出口商品或服務。古巴和敘利亞也屬於該制裁名單的一部分。 向上述國家開展業務或提供服務將受到處罰。

平息紛爭 

OFAC 現已與特拉華州註冊成立的虛擬貨幣交易所達成和解。 在 28 月 XNUMX 日 更新，Kraken 同意“匯出 362,158.70 美元以解決其因明顯違反對伊朗制裁而可能承擔的民事責任。”  

作為與 OFAC 達成和解的一部分，Kraken 還同意在某些制裁合規控制方面額外投資 100,000 美元。 

OFAC 補充說：

“由於 Kraken 未能及時實施適當的地理定位工具，包括自動互聯網協議 (IP) 地址阻止系統，Kraken 向在 Kraken 平台上進行虛擬貨幣交易時看似在伊朗的用戶輸出服務。”

加密交換平台與監管委員會的關係存在問題。 去年，總部位於美國的加密貨幣交易所 收到 非法交易活動罰款 1.25 萬美元。 

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