司法部希望對 Binance 和高管收費

據路透社報導，美國檢察官正在考慮對加密貨幣交易所 Binance 和該公司的高管提出刑事指控，其中包括創始人兼首席執行官趙長鵬“CZ”。 路透社援引四位知情人士的話說。

西雅圖美國檢察官辦公室的檢察官在記錄到犯罪分子使用幣安轉移非法資金的實例後，於 2018 年對幣安展開了調查。 根據 路透社，Binance 已因可能的洗錢和違反刑事制裁的行為而受到調查。 然而，司法部檢察官之間的分歧一直在推遲對世界上最大的加密貨幣交易所進行的長期調查的結論。 參與此案的六名聯邦檢察官中的一些人認為，迄今為止收集到的證據證明有理由繼續對幣安及其部分高管採取行動。 然而，該部門的其他人認為需要更多時間來充分審查證據。

司法部的調查涉及三個辦公室：洗錢和資產追回科 (MLARS)、位於西雅圖的華盛頓西區美國檢察官辦公室，最後是國家加密貨幣執法小組。 據消息人士透露，司法部規定，對金融機構的洗錢指控必須得到 MLARS 負責人的批准。 此外，其他兩個辦公室的領導以及更高級別的司法部官員也必須簽署針對幣安的任何行動。

起訴將給加密行業帶來問題

加密行業現在發現自己處於非常不穩定的境地。 自去年 XNUMX 月 Binance 的競爭對手交易所 FTX 倒閉以來，該行業一直受到負面消息的困擾。 如果對 Binance 和 Zhao 的調查繼續進行並最終導致正式指控，則可能會放鬆 Binance 對該行業的控制，該行業自 FTX 消亡以來已得到極大加強。 據知情人士透露，美國律師事務所 Gibson Dunn 的 Binance 辯護律師在過去幾個月裡參加了與司法部官員的幾次會議。 Binance 提出了一些論點，其中包括刑事起訴將對已經處於長期低迷狀態的市場產生災難性影響的事實。  

調查的重點是未經許可的匯款、洗錢陰謀和違反刑事制裁的行為。 儘管尚未做出最終的指控決定，但檢察官認為趙和幾名高管是這些調查的對象。 如果司法部的調查結果證明是有成果的，該部門可能會起訴幣安及其高管，談判達成和解，或者可能在不對他們採取任何行動的情況下結案。  

幣安否認美國司法部的指控

幣安發布了一個 聲明 其中駁斥了路透社文章中的說法。 Binance 的全球情報和調查主管 Tigran Gambaryan 表示，自 47,000 年 2021 月以來，該交易所已經“回應了超過 XNUMX 項執法請求”。

幣安的一位發言人說：

正如廣泛報導的那樣，監管機構正在針對許多相同問題對每家加密貨幣公司進行全面審查。 這個新興行業發展迅速，幣安通過對我們的團隊以及我們用來檢測和阻止非法活動的工具和技術的大量投資，表明了其對安全性和合規性的承諾。

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